Arhivă pentru: un milion de dolari
Firme de constructii suspectate de frauda, perchezitionate in Bucuresti si Dâmbovita. Prejudiciul – un milion de dolari
Politistii bucuresteni de la Serviciul de Investigare a fraudelor, împreuna cu cei de la IPJ Dâmbovita, efectueaza miercuri cinci perchezitii la sediile a trei societati comerciale din domeniul constructiilor, precum si la domiciliile administratorilor, persoanele fiind suspectate de evaziune fiscala, prejudiciul fiind de aproximativ un milion de dolari, precizeaza Politia […]
Furt de un milion de dolari prin fraude bancare in Australia. Banii erau spalati in România, Franta si Marea Britanie
Un numar de circa 20 de persoane au fost inculpate în Australia pentru furtul unui milion de dolari prin fraude bancare, bani pe care i-ar fi spalat prin intermediul unor retele criminale din România, Franta si Marea Britanie, relateaza news.com.au. Banii furati prin operatiuni de ‘skimming’, care presupun folosirea unor […]