Arhivă pentru: Standard Chartered
Si bancherii lor „spala bani”
Lista celor mai mari BĂNCI din Europa implicate în operaţiuni de SPĂLARE A BANILOR Cea mai mare bancă din Marea Britanie, HSBC, a ajuns la un acord cu autorităţile americane într-un caz de spălare de bani şi trebuie să plătească 1,9 mld. dolari. Banca a admis inadvertenţele din zona de […]
JP Morgan si Bank of America sunt investigate pentru spalare de bani folositi în traficul de droguri si activitati teroriste
Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spalare de bani folositi în traficul de droguri si activitati teroriste. Autoritatile federale si locale investigheaza unele dintre cele mai mari banci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea […]