Arhivă pentru: spalare de bani
Procurorii DIICOT l-au retinut pe fostul jurnalist Dragos Nedelcu pentru spalare de bani si evaziune fiscala
Omul de afaceri Dragos Nedelcu a fost retinut de procurorii DIICOT pentru spalare de bani si evaziune fiscala, noteaza Paginademedia.ro. Dragos Nedelcu ar fi înfiintat mai multe societati-fantoma pentru spalarea de bani, sume pe care le-a scos din tara prin firme off-shore. În total, prejudiciul adus statului român s-ar ridica […]
Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani, acesta fiind pus sub control judiciar de anchetatorii care instrumenteaza dosarul cu un prejudiciu de 230 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat emis, marti, de Parchetul de pe lânga Curtea de […]
Rafinaria Petrotel-Lukoil din Ploiesti si-a oprit productia
Lukoil a început, vineri dupa-amiaza, procedurile de oprire a productiei rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti, la o zi de la perchezitiile procurorilor într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 230 milioane de euro, afirma surse din domeniul petrolier. Potrivit surselor citate, oprirea productiei a […]
Rafinaria Lukoil a cumulat in sase ani pierderi de peste 700 milioane de euro
Afacerile din România ale grupului petrolier rus Lukoil sunt anchetate de autoritati sub suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi provocat un prejudiciu estimat la 230 milioane de euro. De cealalta parte, grupul rus declara oficial an de an ca operatiunile locale, care includ o rafinarie […]
Omul de afaceri Cristian Fughina la DIICOT. Acesta este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani
Omul de afaceri Cristian Fughina, cel care a condus una dintre cele mai mari firme de IT, Ultra Pro Computers, a fost adus în urma cu putin timp la DIICOT. În aceasta dimineata au avut loc perchezitii la locuinta sa. Anchetatorii vorbesc despre o evaziune fiscala si spalare de bani […]
Ioan Becali, Cristi Borcea si Liviu Ciobotariu cercetati de tribunalul corectional din orasul belgian Liege pentru spalare de bani fals si uz de fals
Ioan Becali si Cristi Borcea se afla în închisoare, unde îsi ispasesc pedepsele primite în Dosarul Transferurilor. Cu toate acestea, în prezent cei trei sunt cercetati, alaturi de Liviu Ciobotariu, de tribunalul corectional din orasul belgian Liege, pentru spalare de bani, fals si uz de fals. Printre cei trimisi miercuri […]
Dosarul penal in care era cercetata Adina Buzatu a fost clasat
Acum aproape doi ani, asupra Adinei Buzatu planau acuzatii grave de evaziune fiscala, ce ar fi putut sa o arunce dupa gratii chiar si opt ani. De câteva zile, stilista poate sa doarma linistita, pentru ca spectrul puscariei s-a risipit complet dupa ce dosarul penal care a vizat-o a fost […]
Procurorii DIICOT au pus-o sub acuzare pe creatoarea de moda Adina Buzatu
Creatoarea de moda Adina Buzatu a fost pusa sub acuzare de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals în înscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii i-au adus la cunostinta marti […]
Patronii firmei care gestioneaza groapa de gunoi de la Glina suspectati ca spalau bani pentru mafia italiana
Patronii firmei care gestioneaza groapa de gunoi a Capitalei, cea de la Glina, au fost retinuti în aceasta dimineata. Cei doi sunt acuzati ca au spalat ani la rând banii mafiei italiene. În plus, procurorii au pus sechestru pe bunurile si actiunile acestora, inclusiv pe terenul pe care se afla […]
11 persoane retinute in urma perchezitiilor de la MediaPro
11 persoane au fost retinute în urma perchezitiilor care au avut loc la MediaPro. Cei retinuti sunt acuzati de spalare de bani si alte infractiuni financiare. Politistii au 26 de mandate de perchezitie în Bucuresti si Ilfov, la sediile unor firme dar au loc si descinderi domiciliare. Sunt cautati suspecti […]