Arhivă pentru: spalare de bani
Radu Mazare, primarul Constantei trimis in judecata
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a primarului Constantei Radu Mazare pentru abuz in serviciu. In acelasi dosar a mai fost trimisa in judecata si Hortolomei Moscu Sorina Gina, reprezentant al unor societati comerciale, pentru spalare de bani. ”La data de […]
Elena Udrea retinuta pentru 24 de ore in dosarul Microsoft
Fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena Udrea a fost reţinută, marţi seară, de procurorii DNA în dosarul Microsoft. Elena Udrea a ajuns la arestul Capitalei fără a purta cătuşe, lucru care s-a văzut când a ieşit din maşina Poliţiei, deşi la ieşirea din sediul DNA ea era încătuşată. […]
Omul de afaceri Adrian Sarbu a fost retinut pentru 24 de ore
Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost reținut luni, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului General, el fiind acuzat de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Sârbu a fost scos luni seara din sediul Parchetului General având cătușe la mâini și urcat într-o dubă a Poliției. […]
60 de perchezitii in Capitala si sase judete la firme si suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani in comert cu medicamente
Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul în acest caz fiind estimat de anchetatori la 3 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române. Poliţiştii Direcţiei de […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene
Procurorii DIICOT efectuează luni 36 de percheziții, printre care și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse judiciare, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. […]
Andrei Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti pus sub acuzare pentru evaziune si spalare de bani
Andrei Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti, ar fi fost pus sub acuzare de procuratură pentru o pagubă de 230 de milioane de euro, adusă finanţelor publice prin evaziune şi spălare de bani, potrivit Novinite.com. Dificultăţile juridice ale rafinăriei Petrotel din Ploieşti, controlată de grupul rus Lukoil, ar fi […]
Inca un dosar pe numele lui Nicusor Constantinescu, presedintele suspendat al CJ Constanta
Presedintele suspendat al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a fost trimis în judecata într-un nou dosar, în care este acuzat de abuz în serviciu, pentru ca ar fi facut plati nelegale, prin care a prejudiciat CJ cu peste 30 milioane de lei si statul cu peste un milion de lei. […]
Theodor Berna, proprietarul Tehnologica Radion trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Proprietarul Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost trimis în judecata alaturi de alte sase persoane si de patru firme, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, în dosarul cu un prejudiciu de peste 100 milioane de euro, în care Berna a fost arestat preventiv. Procurorii au finalizat cercetarile în dosarul […]
Dosarul Posta Romana. 4 ani de inchisoare cu executare pentru Maricel Pacuraru si Mihail Toader
Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv, luni, pe Maricel Pacuraru si pe fostul director al Postei Române Mihail Toader la câte patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privind politele de asigurare pentru angajati, în care prejudiciul este de peste patru milioane de euro. Omul de afaceri Maricel […]
Calin Portan, avocat in cadrul Baroului Bihor trimis in judecata
Calin Ioan Portan, avocat în cadrul Baroului Bihor, a fost trimis în judecata de procurorii DNA dupa ce i-a promis unui client ca îi faciliteaza organizarea unei licitatii trucate, în urma careia acesta s-ar fi putut alege cu un imobil subevaluat. În schimbul acestui serviciu, avocatul a pretins o mita […]