Arhivă pentru: spalare de bani
Victor Ponta contestă în instanță controlul judiciar
Fostul premier Victor Ponta a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție o plângere prin care contestă măsura controlului judiciar impusă împotriva lui în dosarul în care a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Ploiești. Instanța supremă a stabilit pentru vineri, 9 septembrie, termen pentru judecarea plângerii depusă […]
Patronul trustului Mediafax, Adrian Sarbu, a fost trimis in judecata
Oamenii legii au dispus punerea in judecata a lui Adrian Sarbu, patronul trustului de presa Mediafax sub acuzatiile de evaziune fiscala, instigare la evaziune fiscala, instigare la delapidare si spalare de bani. In acelasi dosar, au mai fost pusi sub acuzare si Roxana Dorina Grigoruta si Eugenia Balan, fosti administratori […]
Sase ani de inchisoare cu executare pentru fostul deputat Mihail Boldea
Fostul deputat de Galati, Mihail Boldea a fost condamnat vineri, 26 februarie la sase ani de inchisoare cu executare, informeaza stiri.tvr.ro. Decizia Curtii de Apel Brasov nu este definitiva. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul deputat Mihail Boldea pentru mai multe fapte de coruptie, printre care santaj si […]
Omul de afaceri Ioan Neculaie sub control judiciar
Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost eliberat din arest preventiv si plasat sub control judiciar, informeaza hotnews.ro care citeaza Mediafax. Ioan Neculaie este acuzat de o frauda de 5 miloane de euro. Omul de afaceri a fost retinut joi seara de procurorii Parchetului Tribunalului Brasov, dupa ce a fost […]
Primarul municipiului Tirgu Mures, Dorin Florea si alti functionari ai Primariei trimisi in judecata de DNA
Primarul municipiului Tirgu Mures, Dorin Florea si alti functionari ai Primariei au fost trimisi in judecata in stare de libertate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, se arata intr-un comunicat emis de DNA miercuri, 16 decembrie 2015. Dorin Florea este acuzat de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul a […]
Procurorii DNA au extins urmarirea penala fata de Sorin Oprescu
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au extins urmarirea penala fata de Sorin Oprescu, se arata intr-un comunicat al institutiei dat publicitatii luni, 26 octombrie 2015. Astfel, primarul Bucurestiului, in prezent suspendat din functie, va fi urmarit penal, pe langa luare de mita, si pentru spalare de bani, abuz in serviciu […]
Sechestru pe conturile Lukoil
Procurorii din Ploiesti au pus sechestru pe conturile Lukoil informeaza digi24.ro. Masura a fost luata intr-un dosar in care prejudiciul ajunge la 2 miliarde de euro, iar sechestrul vizeaza conturi ale companiei Petrotel Lukoil din Marea Britanie si Olanda. Procurorii sustine ca la Lukoil s-ar fi spalat sume de bani […]
Willian Brinza a fost pus sub control judiciar
Avocatul Willian Brînză a fost pus, joi, sub control judiciar, după ce a fost audiat timp de mai multe ore de către procurori la sediul DIICOT. Acesta a fost audiat în legătură cu un dosar care vizează evaziunea fiscală și sprijinirea unui grup infracțional organizat. Avocatul Brînză este suspectat că […]
Rodrigo Rato, fost director al FMI arestat pentru spalare de bani
Rato, în vârstă de 65 de ani, a răspuns că nu comentează „o afacere personală”. El era deja anchetat pentru diverse infracţiuni în domeniul comercial. Împreună cu 80 de oficiali spanioli este acuzat de infracţiune faţă de dreptul societăţilor pentru că au cheltuit 15 milioane de euro în discoteci, safari […]
Dosarul „Gala Bute”. Elena Udrea urmarita penal si pentru spalare de bani
Procurorii anticorupție au dispus extinderea urmăririi penale a fostului ministru Elena Udrea și a lui Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deținute de aceasta, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, în dosarul „Gala Bute”. Conform unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție transmis miercuri AGERPRES, în perioada 2010-2011, Elena […]