Arhivă pentru: spalare d ebani
JP Morgan si Bank of America sunt investigate pentru spalare de bani folositi în traficul de droguri si activitati teroriste
Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spalare de bani folositi în traficul de droguri si activitati teroriste. Autoritatile federale si locale investigheaza unele dintre cele mai mari banci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea […]