Arhivă pentru: spalare bani
Parlamentul European a adoptat reguli mai stricte impotriva spalarii banilor
Proprietarii companiilor si fondurilor de investitii vor fi listati in registre publice in statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spalarii banilor adoptate de Parlamentul European, marti, 11 martie. Propunerea legislativa va cere bancilor, auditorilor, avocatilor, agentilor imobiliari si cazinourilor, printre altele, sa fie mai vigilenti privind tranzactiile suspecte ale […]
Infractiunea de spalare a banilor – particularitati
Strategiile de spalare a banilor includ tranzactii care prin volum sunt foarte profitabile si deci atractive pentru institutiile legale sau alte persoane juridice folosite ca intermediari de catre persoanele fizice care doresc sa transforme bunurile obtinute din infractiuni in fonduri „curate”. Spalarea banilor este o infractiune autonoma a carei esentiala […]