Arhivă pentru: secret bancar
Acord semnat de 80 de state pentru schimbul automat de informatii fiscale
Peste 80 de state s-au angajat miercuri, la Berlin, sa faca schimb automat de informatii fiscale, începând din 2017-2018, în cadrul eforturilor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de îmbunatatire a transparentei si de combatere a evaziunii fiscale, transmite AFP, conform Mediafax. „Haideti sa avem o contributie comuna pentru […]
OCDE: Statele G-20 vor implementa pana la finalul anului 2015 un standard global de schimb automat de informatii intre autoritatile fiscale
Statele G-20 au convenit sa implementeze pâna la finalul anului 2015 un standard global de schimb automat de informatii între autoritatile fiscale, pentru a combate evaziunea fiscala, a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Acordul, încheiat duminica la Sydney, reprezinta un pas spre eliminarea secretului bancar asa cum […]
Despre obligatia de pastrare a secretului bancar
Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, republicata, secretul profesional si bancar la care sunt tinute entitatile raportoare nu este opozabil Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia […]