Arhivă pentru: Said Baaklini
Procurorii DNA au extins ancheta in dosarul Interagro
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au extins ancheta in dosarul Interagro, se arata intr-un comunicat al institutiei emis vineri, 4 decembrie 2015. In dosar sunt cercetati Ioan Niculae, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A., Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte Consiliu Judetean Braila si alte persoane. Astfel, procurorii anticoruptie au dispus extinderea […]
Omul de afaceri libanez Said Baaklini anchetat de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Controversatul om de afaceri libanez Said Baaklini, în vizorul procurorilor DIICOT. Afaceristul şi alte şase persoane sunt suspectate că ar face parte dintr-un grup infracţional ce se ocupa cu evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 22 de milioane de euro. Said Baaklini […]