Arhivă pentru: Said Baaklini
Omul de afaceri libanez Said Baaklini anchetat de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Controversatul om de afaceri libanez Said Baaklini, în vizorul procurorilor DIICOT. Afaceristul şi alte şase persoane sunt suspectate că ar face parte dintr-un grup infracţional ce se ocupa cu evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 22 de milioane de euro. Said Baaklini […]