Arhivă pentru: reguli mai stricte
Parlamentul European a adoptat reguli mai stricte impotriva spalarii banilor
Proprietarii companiilor si fondurilor de investitii vor fi listati in registre publice in statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spalarii banilor adoptate de Parlamentul European, marti, 11 martie. Propunerea legislativa va cere bancilor, auditorilor, avocatilor, agentilor imobiliari si cazinourilor, printre altele, sa fie mai vigilenti privind tranzactiile suspecte ale […]