Arhivă pentru: Procurorii DIICOT
Patronii distribuitorului de alimente Alfredo retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala
Mihai Cristian Dărmănescu și Florin Daniel Nistor, acționari și administratori ai grupului de firme Alfredo, au fost reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația de evaziune fiscală și vor fi prezentați miercuri Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. În același dosar a fost reținut și Cătălin Leonte, pentru care procurorii […]
Procurorii DIICOT cer arest la domiciliu pentru Codrut Seres
Procurorii DIICOT cer arest la domiciliu pentru Codrut Seres, acuzat în dosarul privatizarilor strategice. Seres primeste astazi sentinta definitiva în dosar. Procurorii DIICOT cere arest la domiciliu pentru Codrut Seres, acuzat în dosarul privatizarilor strategice. Astfel, procurorii vor sa evite ca acesta sa plece din tara. De asemnea, procurorii au […]
Procurorii DIICOT au descoperit o fabrica de bani falsi la Oradea. Mai multe persoane care ar face parte dintr-un clan mafiot din Napoli au fost ridicate
Procurorii DIICOT au descoperit o fabrica de bani falsi la Oradea, judetul Bihor, si au ridicat mai multe persoane care ar face parte dintr-un clan mafiot din Napoli, fiind confiscati 13 milioane de euro în urma perchezitiilor care au avut loc în noaptea de joi spre vineri. Procurorii DIICOT au […]
Procurorii DIICOT au retinut cinci persoane in urma perchezitiilor de la Timisoara si Sibiu
Cinci persoane au fost retinute, în noaptea de miercuri spre joi, iar alte doua sunt cercetate sub control judiciar, în dosarul de evaziune fiscala de peste 34 milioane de lei, în care cu o zi în urma cu fost facute perchezitii la Timisoara si Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX. Procurorul-sef al […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii in Timisoara si Sibiu intr-un dosar de evaziune de peste 34 milioane de lei
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 14 perchezitii în Timisoara si Sibiu, fiind vizate 18 persoane suspectate de evaziune fiscala, prin care au produs un prejudiciu de peste 34 milioane de lei, surse judiciare declarând ca în acest caz ar fi implicat si un fost consilier judetean al PDL Sibiu. Directia de […]
Domnita Niculae cere ridicarea sechestrului de pe partea sa de avere
Sotia celui mai bogat român vrea sa devina stapâna pe partea ei de avere. Dupa ce procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe bunuri apartinând sotiei lui Ioan Niculae, aceasta a depus o contestatie prin care cere ridicarea sechestrului. Sotia lui Ioan Niculae, Domnita, a depus o contestatie prin […]
Procurorii DIICOT au pus-o sub acuzare pe creatoarea de moda Adina Buzatu
Creatoarea de moda Adina Buzatu a fost pusa sub acuzare de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals în înscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii i-au adus la cunostinta marti […]
Dosarul de evaziune cu motorina de la Calarasi. Procurorii DIICOT l-au pus sub acuzare pe Radu Nemes
Radu Nemes a fost dus joi la DIICOT Calarasi, unde procurorii l-au anuntat ca a fost pus sub acuzare în dosarul deschis în octombrie 2012, care vizeaza activitatea infractionala a unei grupari specializate în evaziune fiscala prin comercializare de motorina folosind firme-fantoma, prejudiciul fiind de peste 8 milioane euro. Potrivit […]
Patronii firmei care gestioneaza groapa de gunoi de la Glina suspectati ca spalau bani pentru mafia italiana
Patronii firmei care gestioneaza groapa de gunoi a Capitalei, cea de la Glina, au fost retinuti în aceasta dimineata. Cei doi sunt acuzati ca au spalat ani la rând banii mafiei italiene. În plus, procurorii au pus sechestru pe bunurile si actiunile acestora, inclusiv pe terenul pe care se afla […]
Primarul comunei Prunisor din judetul Mehedinti a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT
Procurorii Biroului Teritorial Mehedinti al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au retinut pentru 24 de ore pe primarul social-democrat al comunei Prunisor, Nandi Covlea. Primarul a fost introdus pe baza de ordonanta în noaptea de marti spre miercuri în arestul Inspectoratului de Politie Judetean […]