Arhivă pentru: procurori DIICOT
Procurorii DIICOT au capturat 36 kg de droguri ”Khat”
Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Politiei de Frontiera Aeroport Henri Coanda si Biroul Vamal Otopeni au capturat joi, 13 august 2015 pe aeroportul Otopeni 36 kg de droguri ”Khat”, se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). […]
10 medici si o farmacista retinuti de procurorii DIICOT intr-un dosar de fraude cu retete fictive
10 medici si o farmacista au fost retinuti joi, 13 august de procurorii DIICOT intr-un dosar de fraude cu retete fictive, anunta stiri.tvr.ro. Potrivit DIICOT, dintre medicii retinuti, sase sunt medici de familie, iar patru sunt medici specialisti in cardiologie si diabet pentru copii. In luna noiembrie 2014, procurorii au […]
Omul de afaceri Remus Truica pus sub control judiciar de procurorii DIICOT
Omul de afaceri Remus Truica a fost pus sub control judiciar de procurorii DIICOT in dosarul creditelor ilegale luate de la BRD. In acest dosar, el este acuzat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, instigare la inselaciune, instigare la abuz in serviciu si spalare de […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala de un milion de euro. Printre suspecti se afla si angajati ANAF
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor instituţii. Printre suspecţi, s-ar afla şi angajaţi ANAF. Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii in Bucuresti si sase judete pentru destructurarea unei grupari specializate in infractiuni informatice
Procurorii DIICOT împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din mai multe județe au dimineață 34 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Prahova, Constanţa, Vâlcea, Alba, Brăila, Bistriţa – Năsăud şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 31 de persoane, specializată în […]
Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” in urma declaratiilor facute in sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali al Uniunii Maghiare din Romania
Procurorii DIICOT au început urmărirea penală „in rem” pentru amenințare, în urma declarațiilor făcute în ședința Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) al Uniunii Maghiare din România (UDMR) de la Târgu Mureș. „Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală au dispus la data de 15 […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene
Procurorii DIICOT efectuează luni 36 de percheziții, printre care și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse judiciare, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. […]
Procurorii DIICOT au retinut cinci persoane in dosarul de delapidare a SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia
Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia. Printre persoanele reținute se află Dragoș Bîlteanu, șeful SIF Banat-Crișana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru în CA de la SIF Banat-Crișana), Stere Gardan (acționar casă de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani și Adrian […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad la persoane suspectate de delapidare a patrimoniului SIF Banat si SIF Muntenia
Procurorii DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii in noua judete din tara si in Capitala la evazionisti cu alcool contrafacut
Procurorii DIICOT efectueaza marti dimineata 110 perchezitii în noua judete din tara si în Capitala în cadrul unei actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari de evazionisti cu alcool contrafacut. Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezitiile sunt efectuate în judetele Braila, Constanta, Tulcea, Bacau, Harghita, Covasna, Brasov, Mures, Maramures si în […]