Arhivă pentru: prejudiciu
Persoanele inculpate pentru evaziune vor avea pedeapsa redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului
Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală vor avea dreptul ca pedeapsa cu închisoarea să fie redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului. La acest moment, inculpații pentru evaziune puteau obține, grație unei practici neunitare a instanțelor, această facilitate și dacă prejudiciul total era acoperit de către o altă persoană […]
Percheziții în Prahova și Brașov la persoane care au beneficiat abuziv de fonduri publice; prejudiciu – peste 6 milioane lei
Polițiștii de investigare a criminalității economice de la Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, marți dimineață, 29 de percheziții la adrese din județele Prahova și Brașov la persoane bănuite de abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul calculat în acest dosar depășind șase milioane de lei. […]
Prejudiciul in dosarul ANRP s-a majorat cu noua milioane de euro
Prejudiciul reținut de DNA în dosarul ANRP în care este arestat preventiv fostul șef al ANI Horia Georgescu s-a majorat cu câteva milioane de euro, au declarat surse judiciare, pentru AGERPRES. Aceleași surse au precizat că prejudiciul s-a modificat de la 75 de milioane de euro la aproximativ 84 milioane […]
DNA: In perioada 2007-2008 firma „Sova si Asociatii” a prejudiciat complexurile Turceni si Rovinari cu aproape 3,5 milioane lei
Dan Sova este urmarit penal pentru trei fapte de complicitate la abuz în serviciu, dupa ce în perioada 2007-2008 firma „Sova si Asociatii” a încheiat trei contracte de asistenta juridica cu complexurile Turceni si Rovinari, în urma carora acestea ar fi fost prejudiciate cu aproape 3,5 milioane lei. Directia Nationala […]
ICA precedent. Privatizarile din Romania ar trebui auditate
„S-a deschis cutia Pandorei“, spun analistii. Decizia în premiera de „reversare“ a privatizarii frauduloase a unei companii da sperante ca statul sa poata recupera actiunile companiilor facute cadou. Miza poate ajunge la zeci de miliarde de euro. Confiscarile dispuse în dosarul Dan Voiculescu –Institutul de Cercetari Alimentare (ICA), o premiera […]
Perchezitiile de la rafinaria din Arad au vizat o evaziune fiscala in legatura cu importuri de produse petroliere in perioada 2009-2011. Prejudiciu: 13,5 milioane lei
Procurorii DNA estimeaza un prejudiciu de 13,5 milioane de lei la rafinaria din localitatea aradeana Apateu, unde au avut loc marti perchezitii, fiind vorba despre o evaziune fiscala în legatura cu importuri de produse petroliere în perioada 2009-2011, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat de presa remis, marti seara, de […]
Politistii fac perchezitii in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 5 milioane de euro
Politistii efectueaza marti 28 de perchezitii la locuintele unor persoane si la sediul unor societati comerciale pentru probarea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Inspectoratul General al Politiei Române (IGPR) coordoneaza perchezitiile domiciliare la 20 locuinte din municipiul Bucuresti si opt din judetul Ilfov, în care sunt […]
Politistii fac perchezitii in Bucuresti intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciu: sase milioane de euro
Politistii fac zece perchezitii în Bucuresti, într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, în urma unor afaceri cu echipamente pentru firmele de paza si materiale de constructii, prin care ar fi produs un prejudiciu de sase milioane de euro. Potrivit Politiei […]
DNA: Nicusor Constantinescu a creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro prin faptul ca nu a emis sau prelungit autorizatii de construire a unor centrale eoliene
Presedintele CJ Constanta, Nicusor Constantinescu, este urmarit penal pentru abuz în serviciu, fiind acuzat ca a împiedicat controale ale Curtii de Conturi si a creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro, prin faptul ca nu a emis sau prelungit autorizatii de construire a unor centrale eoliene. „Procurorii din […]
Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti au inceput urmarirea penala fata de 57 de persoane acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani
Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti (PTB) au început urmarirea penala fata de 57 de persoane acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani prin intermediul unor societati comerciale de tip fantoma, creând un prejudiciu de 20 de milioane de euro. În perioada decembrie 2009 – ianuarie 2014, doi dintre inculpati s-au […]