Arhivă pentru: ordonante de retinere
Patronii clinicilor Medas si alte noua persoane au primit ordonante de retinere intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Patronii clinicilor Medas, sotii Simona Ateia si Abd Halal Ateia, si alte noua persoane au primit ordonante de retinere în dosarul evaziunii fiscale si spalarii de bani în care au fost facute, vineri, peste 70 de perchezitii. Persoanele retinute vor fi prezentate, sâmbata, Tribunalului Capitalei, cu propunerea de arestare preventiva. […]
Dosarul fraudelor bancare : 7 persoane arestate. Ordonantele de retinere au expirat in cazul a 13 persoane, acestea fiind eliberate
Sapte persoane au fost arestate preventiv in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seara de un complet al Curtii de Apel Bucuresti (CAB), prin care a fost admisa propunerea in acest sens formulata de procurorii DIICOT. CAB a amanat insa judecarea „lotului” Locic, […]