Arhivă pentru: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Raport Consiliul Europei: Desi Romania si-a imbunatatit legislatia, sistemul financiar e vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor
Romania si-a imbunatatit legislatia si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, se arata intr-un raport publicat marti de Consiliul Europei, care atrage insa atentia ca sistemul financiar este vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor. “Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite. […]
Infiintarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea si combaterea macrocriminalitatii – Decizia Primului-Ministru nr. 233/2013
Decizia Primului-Ministru nr. 233/2013 privind infiintarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea si combaterea macrocriminalitatii ce afecteaza siguranta cetateanului si functionarea institutiilor publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 338, din 10 iunie 2013. In temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 […]
Despre obligatia de pastrare a secretului bancar
Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, republicata, secretul profesional si bancar la care sunt tinute entitatile raportoare nu este opozabil Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia […]