Arhivă pentru: Mihai Stan
Frauda bancara de milioane de euro. Mihai Stan si Daniel Ruse, suspectati ca ar fi liderii gruparii infractionale
Suspectii vizati de aceste descinderi ar fi luate credite cu acte false, au mai spus sursele citate. In toamna anului trecut, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) informa ca invinuitii din dosarul fraudelor bancare ale gruparii Stan-Ruse sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod […]
Dezvaluiri de nume noi implicate in dosarul FRAUDELOR BANCARE: Mihaela Geoana, Valeriu Tabara si Sorin Frunzaverde
Liderul retelei, Mihai Stan, a mentionat în declaratia sa, data la DIICOT, numele Mihaelei Geoana, al lui Valeriu Tabara si al lui Sorin Frunzaverde. Potrivit lui Stan, acestia l-ar fi ajutat sa obtina credite în mod ilegal, informeaza România TV. Mihai Stan, considerat liderul retelei care se ocupa de fraude […]
Mihaela Geoana mentionata in Dosarul Bancherilor
Unul dintre liderii retelei bancherilor, Mihai Stan, a declarat, în fata procurorilor DIICOT, ca ar fi fost ajutat de sotia senatorului Mircea Geoana, Mihaela Geoana, dar si de Sorin Frunzaverde, fost democrat-liberal, actual vicepresedinte al PNL. Informatia se regaseste în referatul procurorilor DIICOT, prin care acestia cer instantei de judecata […]
Mihai Stan arestat in dosarul Bancherilor
Conform motivarii hotararii de arestare preventiva a liderului gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, acesta reprezinta un pericol social concret. Arestarea acestuia s-a decis pe baza numarului mare al pagubitilor, de faptele grupului condus, a prejudiciului mare produs si a duratei mari de timp de operativitate. Tribunalul Bucuresti a […]
Sistemul bancar romanesc compromis in proportie de 80%
Gruparea Stan-Ruse a câstigat „un loc aparte” în cazuistica penala din cauza ca a reusit sa cuprinda peste 80 la suta din sistemul bancar românesc si o parte importanta a institutiilor statului, precum si pentru amploare si complexitate, arata procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestarii. Procurorii DIICOT arata în […]
Cum obtinea Mihai Stan fonduri europene in mod ilicit
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a încercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, în baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT. Mihai Stan – care nu a fost gasit la domiciliu când vineri au […]
In dosarul Bancherilor sunt implicati functionari cu rang inalt din Senat, AVAS, ANAF si MEC
Functionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei si al Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, arata DIICOT în referatul cu propunerea de arestare. Procurorii DIICOT arata, în referatul cu […]