Arhivă pentru: Legea nr. 656/2002
Legea Insolventei se modifica din 1 februarie, sub incidenta modificarii noilor Coduri Penale
Legea Insolventei va suferi o serie de modificari prin intrarea în vigoare a noilor coduri Penal si de Procedura Penala, la 1 februarie, cum ar fi, spre exemplu, largirea sferei infractiunilor contra patrimoniului si adaugarea de infractiuni noi (de coruptie si evaziune fiscala), se arata într-un comunicat al Casei de […]
Presedintele Traian Basescu a retrimis la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atragând atentia ca, prin modificarile aduse, se limiteaza capacitatea operationala a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si i se reduce rolul la unul pur formal. Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei […]
Despre obligatia de pastrare a secretului bancar
Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, republicata, secretul profesional si bancar la care sunt tinute entitatile raportoare nu este opozabil Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia […]