Arhivă pentru: infractiune
Emiterea biletelor la ordin fara acoperire, considerata infractiune?
În ultimii ani, emiterea de bilete la ordin în vederea garantarii unor plati a luat o mare amploare, acest fenomen extinzându-se mai ales în privinta relatiilor comerciale dintre diverse persoane juridice, consfintite, de obicei, prin încheierea de contracte. În numeroase cazuri, s-a pus problema daca fapta unei persoane de a […]
Infractiunea de spalare a banilor – particularitati
Strategiile de spalare a banilor includ tranzactii care prin volum sunt foarte profitabile si deci atractive pentru institutiile legale sau alte persoane juridice folosite ca intermediari de catre persoanele fizice care doresc sa transforme bunurile obtinute din infractiuni in fonduri „curate”. Spalarea banilor este o infractiune autonoma a carei esentiala […]
Arestare preventiva pentru o persoana mascata si inarmata in Sibiu
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Sibiu a emis, la 11 februarie 2013, un comunicat de presă prin care anunţă că prin încheierea penală nr. 29/09.02.2013, Judecătoria Sibiu a dispus arestarea preventivă a inculpatului P.S.D. pe o durată de 29 zile, începând cu data de 09.02.2013, considerând că fapta […]