Arhivă pentru: implicati
DIICOT sustine ca mari producatori de pe piata de carne din Romania erau implicati in traficul de carne alterata
DIICOT arata ca perchezitiile de miercuri vizeaza doua grupari formate din 80 de persoane, suspectate ca au importat carne din state UE, pe care au vândut-o „la negru”, o modalitate de actiune a grupurilor infractional fiind sprijinita de mari producatori de pe piata de carne din România. ” O alta […]
Conferinta “Codul Insolventei”. Mediator Fanuta Lisman: Mediatorul, un potential membru al echipei de practicieni implicati in procedura de insolventa
Mediatorul Fanuta Lisman a vorbit in cadrul Conferintei „Codul Insolventei” organizata saptamana trecuta la Bucuresti, despre impactul medierii in cresterea succesului unei proceduri de insolventa. Medierea, sustine Fanuta Lisman, este o negociere facilitata de un tert neutru care poate fi un sprijin pentru practicianul in insolventa, in diferitele etape ale […]
Presedintele CSM, Adrian Bordea si judecatorul Alexandru Serban implicati intr-un accident rutier
Presedintele CSM, Adrian Bordea, si judecatorul Alexandru Serban, membru al Consiliului, au fost implicati, în noaptea de joi spre vineri, într-un accident rutier usor produs în Buzau, în urma caruia nimeni nu a fost ranit, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali din CSM. Cei doi, care se întorceau de la bilantul […]
Sebastian Vladescu, Ilie Nastase si Ioana Basescu, implicati in insolventa unui complex de lux din Poiana Brasov
Sebastian Vladescu, Ilie Nastase si Ioana Basescu sunt implicati în insolventa unui complex de lux din Poiana Brasov, cu datorii de aproape 400 de milioane de lei. Numele fostului ministru de Finante Sebastian Vladescu, al fostului tenismen Ilie Nastase si al fiicei presedintelui Ioana Basescu apar în dosarul insolventei INR […]
Senatorul Niculae Badalau si procurorul Angela Nicolae, implicati in dosarul de evaziune cu prejudiciu de 50 milioane euro – surse
Senatorul PSD Niculae Badalau si procurorul – sef de birou de la Parchetul General si Angela Nicolae sunt cele doua nume implicate în dosarul privind activitatea infractionala a peste 100 de societati comerciale românesti si straine, în care prejudiciul este de peste 50 de milioane euro, potrivit unor surse judiciare. […]
Caz inedit: La Iasi, patru magistrati au refuzat sa judece un dosar in care sunt implicati trei interlopi
Situatie juridica fara precedent la Iasi. Patru magistrati au refuzat sa judece un dosar în care sunt implicati trei cunoscuti interlopi din zona. Recursul la arestarea preventiva a celor trei trebuia sa se judece acum doua zile, la Curtea de Apel. Motivele invocate de magistrati au fost legate de diverse […]
In cazul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 6 milioane de euro sunt implicati angajati si sefi de sucursale BCR Asigurari de Viata
Un numar de 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata, între care cinci sefi de sucursale, sunt suspectati de evaziune fiscala în dosarul cu prejudiciu de sase milioane euro produs în sapte luni si au fost ridicati, marti, când au fost facute perchezitii inclusiv la sediile a noua filiale […]
7 directori de banci implicati in fraude bancare de 85 milioane de euro. DIICOT a inceput cercetarile
Procurorii DIICOT efectueaza 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Satu Mare, Ilfov, Valcea. Actiunea vizeaza destructurarea unui grup infractional constituit din 58 de persoane specializate in inselaciune, spalare de bani, fals in inscrisuri. Printre acestea se numara si 7 directori ai unor unitati bancare. Prejudiciul estimat este […]