Arhivă pentru: Garda Financiara
Doi comisari ai Garzii Financiare, urmariti penal de DNA pentru luare de mita
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara efectueaza cercetari penale fata de invinuitii Sebastian Zeicu si Alin Remus Doban, ambii comisari din cadrul Garzii Financiare Caras Severin, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni: luare de mita, in forma continuata si fals intelectual in scopul ascunderii comiterii […]
Insolventa nu e paravanul fraudelor
În ultimul timp, lumea afacerilor si societatea, în general, sunt foarte suspicioase în privinta relatiilor comerciale, de teama intrarii în insolventa a partenerilor, care ar face imposibila recuperarea creantelor sau efectuarea vreunui demers juridic, din cauza protectiei pe care legea insolventei o ofera debitorului Legea insolventei are avantajele ei pentru […]
Verificarea activitatilor IMM-urilor, metoda de realizare a planului de amenzi pentru inspectorii ANAF
În loc să urmărească depistarea neregulilor cu adevărat importante, verificarea activității firmelor se transformă prea des în metodă de îmbogățire sau de realizare a planului de amenzi pentru inspectorii statului. Potrivit celui mai recent raport de activitate al Gărzii Financiare, anul trecut au avut loc peste 124.000 de controale, în […]
Evaziune fiscala de 878 milioane lei, doar in primele trei luni ale anului 2013
Evaziunea fiscală constatată de Garda Financiară în primul trimestru din 2013 totalizează peste 878 milioane lei, fiind întocmite 856 de sesizări penale, precum şi 354 de decizii de blocare a unor sume şi bunuri în valoare totală de 398.695.012 lei, informează instituţia. „În primele trei luni ale lui 2013, comisarii […]
Cea mai mare suma in valuta a fost confiscata pe 1 aprilie de la o casa de schimb valutar din Bucuresti
Comisarii Gărzii Financiare au confiscat de la o casă de schimb valutar din Bucureşti aproape 200.000 de dolari. Potrivit România TV, chiar şi ei s-au declarat surprinşi de suma uriaşă găsită neînregistrată, spunând că nu au mai confiscat niciodată o sumă cash atât de mare. În urma unui control tematic, […]
Victor Ponta asigura ca Directia Antifrauda se va ocupa tintit de combaterea evaziunii fiscale
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Garda Financiara si Directia de Control Vamal vor fi reorganizate intr-o Directie Antifrauda, care se va ocupa tintit de combaterea evaziunii fiscale la accize, legume-fructe si alte produse, nu de „buticul din colt”, a afirmat premierul Victor Ponta. „Impreuna cu ministrul Chitoiu am discutat […]
Garda Financiara a dat amenda unui magazin pentru ca vindea uleiul prea ieftin
Retailerul Profi, deţinut de fondul de investiţii Enterprise Investors, a fost controlat de Garda Financiară la finalul săptămânii trecute în contextul în care reţeaua a primit reclamaţii că vinde prea ieftin uleiul marcă proprie Proxi. Reprezentanţii Profi au precizat că vindeau cu 4,99 lei litrul de ulei. Preţul unei sticle […]
Ministrul de Finanţe Daniel Chiţoiu va restructura „din temelii“ structurile de control pe evaziune si fraudă fiscala
Ministrul de Finanţe Daniel Chiţoiu a declarat miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura „din temelii“ structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală, fiind daţi afară oamenii din aceste instituţii şi angajaţi cei „competenţi şi integri“. Chiţoiu a prezentat, în cadrul dezbaterilor […]
Sanctiuni de 92.000 lei dispuse intr-o singura zi de Garda Financiara
40 comisari ai Gărzii Financiare au efectuat, Miercuri, 30 ianuarie 2013, o acţiune de verificare specifică într-un complex comercial din localitatea Afumaţi (jud. Ilfov), specializat în comerţul cu legume şi fructe. Printre abaterile constatate la cele 37 societăţi comerciale verificate se numără încălcări ale normelor legale privind evidenţa operativă a […]
Daniel Chitoiu: Structurile de control pe evaziune si frauda fiscala vor fi restructurate din temelii
Ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, a declarat, miercuri, in cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, ca se vor restructura „din temelii” structurile de control pe evaziune si frauda fiscala, fiind dati afara oamenii din aceste institutii si angajati cei „competenti si integri”. Chitoiu a prezentat, in cadrul dezbaterilor privind […]