Arhivă pentru: fraude bancare
Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 18 noiembrie dosarul bancherilor
Primul termen al dosarului bancherilor a fost amânat luni pentru 18 noiembrie de magistratii Curtii de Apel Bucuresti (CAB), deoarece zece inculpati nu au avut angajat aparator ales. CAB a început luni judecarea dosarului în care mai multe persoane din domeniul afacerilor si cel bancar, printre care fratii Ioan si […]
Furt de un milion de dolari prin fraude bancare in Australia. Banii erau spalati in România, Franta si Marea Britanie
Un numar de circa 20 de persoane au fost inculpate în Australia pentru furtul unui milion de dolari prin fraude bancare, bani pe care i-ar fi spalat prin intermediul unor retele criminale din România, Franta si Marea Britanie, relateaza news.com.au. Banii furati prin operatiuni de ‘skimming’, care presupun folosirea unor […]
Dezvaluiri de nume noi implicate in dosarul FRAUDELOR BANCARE: Mihaela Geoana, Valeriu Tabara si Sorin Frunzaverde
Liderul retelei, Mihai Stan, a mentionat în declaratia sa, data la DIICOT, numele Mihaelei Geoana, al lui Valeriu Tabara si al lui Sorin Frunzaverde. Potrivit lui Stan, acestia l-ar fi ajutat sa obtina credite în mod ilegal, informeaza România TV. Mihai Stan, considerat liderul retelei care se ocupa de fraude […]
Dosarul fraudelor bancare: Vasile Crestin i-a dat bani lui Locic pentru a-l mitui pe senatorul Catalin Voicu
Procurorii DIICOT arata în referatul cu propunerea arestarii preventive a 13 persoane si a altor 3 în lipsa în cazul fraudarii unor banci, ca o societate controlata de Vasile Crestin i-a dat lui Marius Locic bani care ulterior au fost folositi pentru mituirea senatorului Catalin Voicu. Anchetatorii DIICOT arata în […]
Dosarul fraudelor bancare : 7 persoane arestate. Ordonantele de retinere au expirat in cazul a 13 persoane, acestea fiind eliberate
Sapte persoane au fost arestate preventiv in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seara de un complet al Curtii de Apel Bucuresti (CAB), prin care a fost admisa propunerea in acest sens formulata de procurorii DIICOT. CAB a amanat insa judecarea „lotului” Locic, […]
Ionel Blanculescu: Autoritatea de Supraveghere Financiara ar trebui sa includa si fondurile de garantare pentru a preveni fraudele bancare
Fondurile de garantare ar trebui sa fie si ele incluse în componenta Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), care, daca va fi creata, ar urma sa aduca la un loc Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare […]
7 directori de banci implicati in fraude bancare de 85 milioane de euro. DIICOT a inceput cercetarile
Procurorii DIICOT efectueaza 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Satu Mare, Ilfov, Valcea. Actiunea vizeaza destructurarea unui grup infractional constituit din 58 de persoane specializate in inselaciune, spalare de bani, fals in inscrisuri. Printre acestea se numara si 7 directori ai unor unitati bancare. Prejudiciul estimat este […]
Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi suspendat din functie
In urma anchetei facute de Direcţia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), in dosarul fraudelor bancare cu prejudicii de 22 de milioane de euro, Aurel Saramet directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi suspendat din functie. Aurel Saramet ocupa aceasta functie din […]