Arhivă pentru: fraude
IGPR: 946 de dosare penale întocmite în 2016 în urma acțiunilor de combatere a fraudelor specifice achizițiilor publice
Polițiștii de investigare a criminalității economice au întocmit, în anul 2016, în urma acțiunilor de combatere a fraudelor specifice achizițiilor publice, 946 de dosare penale, față de 50 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, iar pentru recuperarea prejudiciilor au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de 1,7 miliarde de […]
Parlamentul European a aprobat propunerea Comisiei Europene, privind sanctionarea fraudelor cu bani europeni
Comisia JURI a Parlamentului European a aprobat, marti, o propunere a Comisiei Europene privind protejarea intereselor financiare ale UE, ce are ca scop uniformizarea sanctiunilor la nivel european în ceea ce priveste frauda cu fonduri comunitare. Propunerea a primit 19 voturi „pentru” si unul „împotriva”. Membrii Comisiei JURI au votat […]
Camera Deputatilor nu este de acord cu infiintarea unui Parchet European care sa ancheteze fraudele cu fonduri UE comise pe teritoriul Romaniei
Camera Deputatilor se opune înfiintarii unui Parchet European care sa ancheteze fraudele cu fonduri UE comise pe teritoriul României. Este prima oara când Parlamentul se opune unei initative a Comisiei Europene. În esenta, ceea ce propune Comisia Europeana este ca fraudele cu fonduri europene sa nu mai fie cercetate de […]
Sase romani, inculpati in Statele Unite pentru fraude de milioane de dolari pe mai multe site-uri, inclusiv pe eBay si Cars.com
Sase români si un albanez au fost inculpati în Statele Unite pentru fraude de milioane de dolari pe mai multe site-uri, inclusiv pe eBay si Cars.com, au anuntat joi procurori, citati de postul de televiziune CNN. Inculpatii, în prezent fugari, au fost dati în urmarire internationala prin Interpol. Unul dintre […]
Ministrul Eugen Teodorovici considera ca prin simplificarea procedurilor, vor scadea cazurile fraudele cu fonduri europene
Simplificarea majora a procedurilor si reducerea structurilor vor conduce la scaderea cazurilor de frauda cu fonduri europene, a declarat luni ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, cu prilejul lansarii unui raport SAR privind fraudarea fondurilor europene. „Fraudele se întâmpla probabil din mai multe motive, este vorba de sistem, de legislatie, de […]
Valentin Dobre, directorul Administratiei Fondului pentru Mediu Bucuresti, trimis in judecata pentru fraude in cadrul programului Rabla
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Brasov l-au trimis în judecata pe Valentin Dobre, seful Directiei Implementare Proiecte din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu Bucuresti, acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor si fals în înscrisuri sub semnatura privata, deoarece a acordat preferential unor firme de tichete în cadrul programului […]
Combaterea fraudelor care afecteaza fondurile UE
În conformitate cu articolul 325 din TFUE, Comisia întocmeste Raportul anual privind protectia intereselor financiare ale UE pentru a prezenta masurile adoptate în vederea combaterii fraudelor care afecteaza fondurile UE. Conform raportului privind „Protectia intereselor financiare ale UE”, fraudele care afecteaza bugetul UE au înregistrat o usoara crestere în anul […]
Raport BCE: Fraudele cu cardurile bancare sunt intr-o crestere constanta
In cadrul unui raport al BCE care a fost publicat marti, 16 iulie, se arata ca fraudele cu cardurile bancare sunt intr-un recul constant in zona unica de plata SEPA (Single Euro Payments Area ) gratie progreselor tehnologice care fac tranzactiile mai sigure. ‘Intre 2010 si 2011, in pofida cresterii […]
ASF vrea ordine pe piata Forex pentru a se evita fraudele de tip Sima
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va emite o instructiune privind intermedierea de tranzactii cu contracte derivate de tipul CFD (pe perechi valutare, de pilda), foarte mult folosite de speculatori pe pietele nereglementate. ASF încearca sa faca ordine pe piata furnizorilor de servicii de acces la diferite platforme online de tranzactionare. […]
Catalin Ivan confirma existenta unui raport CE in privinta fraudelor guvernului Boc referitoare la fondurile europene
Liderul delegatiei de eurodeputati PSD, Catalin Ivan, a confirmat existenta unui raport intocmit de DG Regio, care a ajuns la Comisia de Control Bugetar a PE. Raportul vizeaza fraudele referitoare la fondurile europene atrase de Romania in anul 2011. „Din 515 milioane euro atrasi de statul roman in 2011, lasand […]