Arhivă pentru: frauda fiscala
Topul marilor datornici persoane fizice, publicat de către ANAF, deschide o adevărată cutie a Pandorei- oameni de afaceri fantomă
O anchetă privind o serie de evaziuni fiscale aparent banale a dus la descoperirea unei mari reţele de fraudă fiscală. Dosarul, încă în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi la DIICOT, conduce spre ideea că mafia economică a trecut de la faza firmelor fantomă la cea a oamenilor […]
Atributiile inspectorilor antifrauda
Inspectorii antifraudă fiscală verifică respectarea reglementărilor legale privind circulaţia persoanelor şi mărfurilor în porturi, gări, autogări, aeroporturi, pe căi ferate şi fluviale şi pe drumurile publice, iar conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să oprească la semnalele personalului DGAF, care poartă uniformă cu înscrisuri oficiale sau vestă roşie reflectorizantă. Şoferii […]
UE a publicat recomandarile privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2014
Rezistenta puternica la masurile de combatere a coruptiei, frauda fiscala, scaderea veniturilor gospodariilor, cresterea inegalitatilor în materie de venituri si capacitatea redusa a administratiei publice de a elabora politici ramân provocari majore pentru România, avertizeaza Comisia Europeana. Executivul Uniunii Europene a publicat luni recomandari privind Programul national de reforma al […]
Domenico Dolce si Stefano Gabbana au fost condamnati la inchisoare pentru frauda fiscala
Magistratii Curtii de Apel din Milano i-au gasit vinovati pe cei doi creatori de moda italieni Domenico Dolce si Stefano Gabbana de o frauda fiscala de câteva sute de milioane de euro si au decis condamnarea lor la 18 luni de închisoare, conform Reuters. În urma cu un an de […]
Hotarare CJUE cu privire la obligatia autoritatilor si instantelor nationale de a constata existenta unei fraude fiscale
Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat publicitatii joi, 20 februarie 2014, hotarâre în cauza C-18/13, MAKS PEN referitoare la notiunea de frauda fiscala si la obligatia autoritatilor si instantelor nationale de a constata din oficiu, în raport cu elemente obiective, existenta unei fraude fiscale. Dupa analizarea cadrului juridic, […]
Brandul Dolce&Gabbana ar putea disparea de pe piata. Vezi de ce
Designerii de moda Domenico Dolce and Stefano Gabbana au amenintat ca vor închide business-ul în cazul în care vor fi fortati sa plateasca amenda de 343 de milioane de euro pentru evaziune fiscala. „Daca meritam sentinta, nu va mai fi nimic de spus. Dar nu o meritam, motiv pentru care, […]
Perchezitii la suspecti de evaziune fiscala in Bucuresti si trei judete. Frauda fiscala: peste 1 milion de lei
Politistii fac, marti dimineata, zece perchezitii în Bucuresti si judetele Buzau, Ilfov si Botosani, la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala de peste un milion de lei. Noua dintre perchezitii au loc la persoane fizice si una la o persoana juridica, cercetate în doua dosare penale de evaziune fiscala, […]
City Insurance suspectata de frauda fiscala de 75 milioane de euro
O companie de asigurari româneasca activa în Italia este suspectata ca ar avea restante fiscale în valoare de 75 de milioane de euro, informeaza pagina online a agentiei ANSA. Agentii Garzii Financiare din Venetia au depistat o frauda fiscala de 75 de milioane de euro la compania de asigurari City […]