Arhivă pentru: frauda
Ministerul Transporturilor fraudat cu 34 milioane de lei
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare în București și Județul Ilfov și […]
Frauda in asigurari
Desi asiguratorii încearca sa se puna la punct pentru a lupta împotriva fraudelor, sunt depasiti ingeniozitatea „profesionistilor“, cele mai mari înselaciuni facându-se cu oamenii din interior Departe de a fi atât de sofisticat ca în Occident, fenomenul fraudei în asigurari din România se situeaza cam la acelasi nivel procentual ca […]
Camionagiii fraudeaza statul cu peste 3 milioane de euro pe an. Vezi ce metoda folosesc
Cand vor sa scape de taxe, soferii romani sunt foarte inventivi. Camionagiii si-au instalat sisteme automate de mascare a numerelor de inmatriculare ca sa nu mai dea bani cand trec podul peste Dunare de la Giurgeni la Vadu’ Oii. Paguba pentru stat este uriasa: peste 3 milioane de euro pe […]
Doi fosti directori de la o firma apartinatoare a Complexului Energetic Oltenia, retinuti pentru frauda
Cei doi fosti directori de la o societate care tine de Complexului Energetic Oltenia, retinuti sub acuzatia ca au prejudiciat firma respectiva cu aproape 300.000 de lei, vor fi cercetati în libertate, dupa ce, marti, Judecatoria Târgu Jiu a respins propunerea procurorilor de arestare preventiva. Elena Vintilescu, fost director general […]
DNA: O contabila si un inginer din Iasi, trimis in judecata pentru o frauda de 1,7 milioane de euro cu fonduri europene
Contabila si inginerul unei firme din comuna Ion Neculce, judetul Iasi, au fost trimisi în judecata de procurorii anticoruptie pentru o frauda de 1,7 milioane de euro cu fonduri europene, se arata într-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). DNA Iasi a trimis-o în judecata pe Lucretia Ciobanu, contabil la […]
Combaterea fraudei si evaziunii fiscale. Masuri luate de UE
Frauda si evaziunea fiscala ne afecteaza pe toti. Cei care evita, in mod ilegal, sa isi plateasca impozitele, priveaza guvernele de bani care ar putea fi utilizati pentru a pune in aplicare politici sociale si economice si pentru a imbunatatii conditiile de viata ale cetatenilor. O modalitate prin care infractorii […]
Insolventa nu e paravanul fraudelor
În ultimul timp, lumea afacerilor si societatea, în general, sunt foarte suspicioase în privinta relatiilor comerciale, de teama intrarii în insolventa a partenerilor, care ar face imposibila recuperarea creantelor sau efectuarea vreunui demers juridic, din cauza protectiei pe care legea insolventei o ofera debitorului Legea insolventei are avantajele ei pentru […]
Procedeele de eludare a obligatiilor fiscale – caracteristici
Multitudinea obligatiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor ca si, sau mai ales, povara acestor obligatii au facut sa stimuleze, in toate timpurile, ingeniozitatea contribuabililor in a inventa procedee diverse de eludare a obligatiilor fiscale. „Evaziunea fiscala a fost intotdeauna, in special, activa si ingenioasa pentru motivul ca fiscul, […]
Privatizarea CFR Marfa.Una din companiile participante la licitatie,reprezentata de un condamnat pentru spalare de bani si frauda
Firma americana OmniTRAX a venit de mâna cu Philip Bloom, închis pentru spalare de bani si frauda în Irak. Una dintre cele trei firme care s-a înscris pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni la CFR Marfa este compania OmniTRAX, reprezentata la licitatie de Philip Bloom, un american condamnat pentru spalare […]
Consiliul de Administratie al BRD propune actionarilor desfiintarea postului de vicepresedinte
Consiliul de Administraţie al BRD-Groupe Societe Generale propune Adunării Generale a Acţionarilor, programată pentru 18 aprilie, modificarea Actului Constitutiv al băncii, prin care „să fie eliminată funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie”, arată documentele ce vor fi prezentate AGA, postate de BRD pe pagina sa de Internet. Consiliul va […]