Arhivă pentru: Florian Dragos Diaconescu
Reteta gruparii de crima organizata
Ce au in comun un fost colonel de securitate, un tigan din Sintesti, care se ocupa cu fier vechi, si un om de afaceri, care a cumparat un combinat de porci din Oltenita? Aparent nimic, dar raspunsul corect l-au dat anchetatorii DIICOT. Procurorii ii acuza pe cei 3, alaturi de […]
Sistemul bancar romanesc compromis in proportie de 80%
Gruparea Stan-Ruse a câstigat „un loc aparte” în cazuistica penala din cauza ca a reusit sa cuprinda peste 80 la suta din sistemul bancar românesc si o parte importanta a institutiilor statului, precum si pentru amploare si complexitate, arata procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestarii. Procurorii DIICOT arata în […]
Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, retinut in dosarul Bancherilor
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, numar mare de angajati, operatiuni care atestau plata obligatiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, functionarii bancari neputând sa verifice autenticitatea acestor date prin aplicatiile la care au acces bancile. Procurorii DIICOT arata în referatul prin care cer instantei […]