Arhivă pentru: evaziune fiscala
Alin Ionescu, sotul cantaretei Cristina Spatar a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Viata de regina a Cristinei Spatar este zdruncinata din temelii în aceste zile. Sotul ei, Alin Ionescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar artista ar putea ramâne si fara vila impresionanta în care locuieste. Sotul Cristinei Spatar a fost arestat preventiv. Decizia magistratilor nu este definitiva si […]
Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia, Zaharia Schrotter citati la DIICOT intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala cu prejudiciu de aproximativ un milion de euro
Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia au fost citati, miercuri, sa mearga la DIICOT pentru a fi audiati într-un dosar în care se fac cercetari pentru fapte de spalare de bani si evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro. Zaharia Schrotter a ajuns la […]
Fostul candidat la prezidentiale, Constantin Ninel Potârca condamnat la sase ani de inchisoare
Constantin Ninel Potârca urmeaza sa execute pedeapsa de sase ani de închisoare, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, dupa ce Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ieri, recursul sau. Mandatul de arestare a lui Potârca, aflat, pâna acum, în arest la domiciliu, va fi pus în aplicare, astazi, […]
UNSAR: Cifrele ASSAI privind evaziunea fiscala sunt neconforme cu realitatea
Cifrele asociatiei service-urilor (ASSAI) privind evaziunea fiscala provocata de reparatiile realizate in regie proprie la vehiculele avariate de catre asiguratii RCA pagubiti sunt „neconforme cu realitatea si cu legislatia in vigoare”, potrivit asociatiei asiguratorilor (UNSAR). „UNSAR respinge afirmatiile din comunicatul ASSAI, considerandu-le nefondate si defaimatoare. Acestea fac referire la activitatea […]
Omul de afaceri Cristian Fughina la DIICOT. Acesta este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani
Omul de afaceri Cristian Fughina, cel care a condus una dintre cele mai mari firme de IT, Ultra Pro Computers, a fost adus în urma cu putin timp la DIICOT. În aceasta dimineata au avut loc perchezitii la locuinta sa. Anchetatorii vorbesc despre o evaziune fiscala si spalare de bani […]
Dosarul penal in care era cercetata Adina Buzatu a fost clasat
Acum aproape doi ani, asupra Adinei Buzatu planau acuzatii grave de evaziune fiscala, ce ar fi putut sa o arunce dupa gratii chiar si opt ani. De câteva zile, stilista poate sa doarma linistita, pentru ca spectrul puscariei s-a risipit complet dupa ce dosarul penal care a vizat-o a fost […]
Procurorii DIICOT au pus-o sub acuzare pe creatoarea de moda Adina Buzatu
Creatoarea de moda Adina Buzatu a fost pusa sub acuzare de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals în înscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii i-au adus la cunostinta marti […]
Ramona Jurubita, KPMG: Bonul fiscal in Romania functioneaza doar in teorie dar o masura care se poate aplica este „loteria fiscala”
Bonul fiscal în România functioneaza doar în teorie, în practica fenomenul evaziunii fiscale fiind deja intrat în sânge, dar o masura care se poate aplica este “loteria fiscala”, considera Ramona Jurubita, partner, deputy head of taxation, KPMG România. Ea a explicat ca în cazul organizarii “loteriei fiscale”, persoanele fizice pot […]
Perchezitii la societati comerciale din judetul Caras-Severin
Procurorii Parchetului General efectueaza luni noua perchezitii în judetul Caras-Severin, în cadrul unei anchete ce îi vizeaza pe reprezentantii unor societati comerciale acuzati ca au înregistrat în evidentele contabile operatiuni fictive, cauzându-se un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lânga Înalta Curte […]
Presedintele si secretarul Federatiei Romane de Ciclism suspecati de abuz in serviciu si evaziune fiscala
Politistii fac perchezitii la sediul Federatiei Române de Ciclism, într-un dosar privind infractiuni de abuz în serviciu, fals intelectual si evaziune fiscala, în care sunt suspectati presedintele si secretarul FRC, precum si administratorii unor firme, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Politie. Potrivit surselor citate, politistii Directiei pentru Investigarea Fraudelor […]