Arhivă pentru: evaziune fiscala
Gabriel Sincu, EY: Fiscul va fi infrant in batalia cu evaziunea fiscala
Gabriel Sincu, directorul executiv al diviziei Tax Advisory Services din cadrul EY România, este de părere că, în ciuda tuturor discuțiilor, „taxa pe stâlp“ nu va fi redusă, ci va rămâne la nivelul din anul 2014 și în anul care urmează. „Autoritățile fiscale vor pierde tot mai multe procese în […]
Theodor Berna, proprietarul Tehnologica Radion trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Proprietarul Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost trimis în judecata alaturi de alte sase persoane si de patru firme, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, în dosarul cu un prejudiciu de peste 100 milioane de euro, în care Berna a fost arestat preventiv. Procurorii au finalizat cercetarile în dosarul […]
O firma de consultanta a ajutat companii din intreaga lume sa faca evaziune fiscala
O ancheta jurnalistica fara precedent arata cum aproape 350 de companii din întreaga lume, multe care au avut sau au activitati în România, au fost ajutate de o mare firma de audit sa faca evaziune fiscala „legala“ la scara industriala prin structuri financiare complexe cu complicitatea Luxemburgului într-o perioada în […]
180 milioane de euro evaziune fiscala in Constanta
Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul adus statului fiind estimat la circa 180 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, pentru diminuarea […]
Calin Portan, avocat in cadrul Baroului Bihor trimis in judecata
Calin Ioan Portan, avocat în cadrul Baroului Bihor, a fost trimis în judecata de procurorii DNA dupa ce i-a promis unui client ca îi faciliteaza organizarea unei licitatii trucate, în urma careia acesta s-ar fi putut alege cu un imobil subevaluat. În schimbul acestui serviciu, avocatul a pretins o mita […]
Procurorii DIICOT l-au retinut pe fostul jurnalist Dragos Nedelcu pentru spalare de bani si evaziune fiscala
Omul de afaceri Dragos Nedelcu a fost retinut de procurorii DIICOT pentru spalare de bani si evaziune fiscala, noteaza Paginademedia.ro. Dragos Nedelcu ar fi înfiintat mai multe societati-fantoma pentru spalarea de bani, sume pe care le-a scos din tara prin firme off-shore. În total, prejudiciul adus statului român s-ar ridica […]
Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani, acesta fiind pus sub control judiciar de anchetatorii care instrumenteaza dosarul cu un prejudiciu de 230 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat emis, marti, de Parchetul de pe lânga Curtea de […]
Prejudiciul recuperat din evaziune fiscala a crescut cu 240% in 2014 fata de 2013
Prejudiciul recuperat în aplicarea articolului 10 din Legea 241 privind evaziunea fiscala a fost anul acesta în valoare de peste 153 de milioane de lei, cu o crestere cu 240% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat luni adjunctul procurorului general al României, Bogdan Licu. „În ceea ce […]
Rafinaria Petrotel-Lukoil din Ploiesti si-a oprit productia
Lukoil a început, vineri dupa-amiaza, procedurile de oprire a productiei rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti, la o zi de la perchezitiile procurorilor într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 230 milioane de euro, afirma surse din domeniul petrolier. Potrivit surselor citate, oprirea productiei a […]
Rafinaria Lukoil a cumulat in sase ani pierderi de peste 700 milioane de euro
Afacerile din România ale grupului petrolier rus Lukoil sunt anchetate de autoritati sub suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi provocat un prejudiciu estimat la 230 milioane de euro. De cealalta parte, grupul rus declara oficial an de an ca operatiunile locale, care includ o rafinarie […]