Arhivă pentru: evaziune fiscala
Elvetia publica numele persoanelor si firmelor investigate pentru evaziune fiscala
Elveţia a început să publice online numele persoanelor şi firmelor străine investigate în ţările de origine pentru evaziune fiscală, inclusiv în Germania, relatează site-ul Deutsche Welle, citat de Mediafax. Acţiunea vine după mulţimea solicitărilor oficiale formulate de instituţii fiscale din alte ţări. Publicaţia elveţiană Sonntagszeitung a relatat că, în urma […]
Avocatul Doru Bostina a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia nu este definitiva
Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatului Doru-Cătălin Boștină, acuzat de evaziune fiscală. În același dosar, magistrații au admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București privind arestarea preventivă a altor două persoane, Mihai Tudorică și Alexandru […]
Willian Brinza a fost pus sub control judiciar
Avocatul Willian Brînză a fost pus, joi, sub control judiciar, după ce a fost audiat timp de mai multe ore de către procurori la sediul DIICOT. Acesta a fost audiat în legătură cu un dosar care vizează evaziunea fiscală și sprijinirea unui grup infracțional organizat. Avocatul Brînză este suspectat că […]
Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Ialomita la un birou de executor judecatoresc si la reprezentantii a 10 societati comerciale suspectati de evaziune fiscala
Poliția Română efectuează luni 15 percheziții domiciliare în București, Ilfov și Ialomița, ce vizează activitatea infracțională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc și a reprezentanților a 10 societăți comerciale, bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, prin care ar fi creat un prejudiciu de trei milioane de euro. „La […]
Transparency International Romania: O campanie impotriva ANAF este gresit directionata
Transparency International România „salută campania de promovare a disciplinei fiscale ca atitudine de justiție socială, de combatere a fraudelor și a corupției privind veniturile bugetare” și consideră că „nu este indicată aplicarea unor decizii cu jumătate de măsură, pentru că evaziunea fiscală reprezintă furt din banii publici”. „Având în vedere […]
Senatorul Zisu Ionut Elie a fost trimis in judecata
Senatorul Zisu Ionuţ Elie a fost trimis in judecata de procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acuzatia care i se aduce senatorului este evaziune fiscala. In acelasi dosar, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală […]
Atributiile inspectorilor antifrauda
Inspectorii antifraudă fiscală verifică respectarea reglementărilor legale privind circulaţia persoanelor şi mărfurilor în porturi, gări, autogări, aeroporturi, pe căi ferate şi fluviale şi pe drumurile publice, iar conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să oprească la semnalele personalului DGAF, care poartă uniformă cu înscrisuri oficiale sau vestă roşie reflectorizantă. Şoferii […]
14 persoane si doua societati comerciale trimise in judecata de procurorii DNA
14 persoane și două societăți comerciale au fost trimise în judecată, luni, de procurorii Serviciului Teritorial Timiș al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei, potrivit unui comunicat al DNA. Membrii grupării sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional […]
Nedeclararea unor venituri modice inseamna evaziune fiscala?
Primesc foarte multe intrebari in legatura cu evaziunea fiscala. Oamenii sunt curiosi sa afle daca nu declara veniturile realizate, chiar fiind ele si modice, oare asta inseamna evaziune fiscala? Exista un plafon de venituri sub care ANAF nu te are in vizor si nu te acuza de evaziune? Iar daca […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene
Procurorii DIICOT efectuează luni 36 de percheziții, printre care și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse judiciare, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. […]