Arhivă pentru: evaziune fiscala
DNA a dispus extinderea urmaririi penale fata de deputatul Nicolae Paun
DNA a dispus extinderea urmaririi penale fata de deputatul Nicolae Paun si fata de S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie emis luni, 22 februarie 2016. Nicolae Paun detine si calitatea de presedinte al Asociatiei Partida Romilor Pro Europa este acuzat de savarsirea infractiunilor […]
Cinci persoane retinute de DNA pentru evaziune fiscala intr-un dosar de comert cu cereale. Prejudiciul se ridica la 2,5 milioane de euro
Cinci persoane retinute de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara pentru evaziune fiscala intr-un dosar de comert cu cereale, in care prejudiciul se ridica la 2,5 milioane de euro, informeaza un comunicat al DNA emis vineri, 19 februarie 2016. Cele cinci persoane au fost retinute pentru 24 de […]
Omul de afaceri Ioan Neculaie sub control judiciar
Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost eliberat din arest preventiv si plasat sub control judiciar, informeaza hotnews.ro care citeaza Mediafax. Ioan Neculaie este acuzat de o frauda de 5 miloane de euro. Omul de afaceri a fost retinut joi seara de procurorii Parchetului Tribunalului Brasov, dupa ce a fost […]
Amnistie fiscala pentru declararea voluntara a averilor ascunse
O amnistie fiscala pentru declararea voluntara a averilor ascunse este pregatita de Guvern, informeaza profit.ro. Surse guvernamentale au declarat pentru profit.ro ca persoanele care detin venituri sau patrimoniu sustrase fiscalizarii vor primi o perioada de gratie, de pana la sase luni, pentru a le declara si a-si plati taxele, scapand […]
Persoane trimise in judecata pentru evaziune fiscala
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a urmatoarelor persoane: Orban Laszlo Levente, administrator “de fapt” la SC Procon 16 SRL Tirgu Mures, la data faptelor, cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata […]
Solutionarea laturii civile in cazul condamnarii pentru evaziune fiscala. RIL admis
Decizia nr. 17/2015 privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modul de solutionare a laturii civile in cazul condamnarii inculpatilor pentru infractiuni de evaziune fiscala prevazute in Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii […]
Investitorii din piata de capital sustin ca procesul de delistare a societatilor de pe piata Rasdaq este o batjocura si se realizeaza in conditii de jungla
Investitori din piaţa de capital acuză că delistările de pe piaţa Rasdaq nu se fac la preţuri echitabile. Diferenţa între valoarea intrinsecă a pachetelor şi cea a ofertelor văduveşte indirect şi bugetul statului, spune unul dintre ei. O „batjocură“ şi în condiţii de junglă – aşa au caracterizat investitorii cu […]
Marian Iancu e bun de plată, după ce a pierdut procesul cu Finanţele pentru evaziune
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins vineri acţiunea firmei BKP Trading Impex SRL, prin intermediul administratorului judiciar AMCO Trading, împotriva deciziei ANAF, care s-a constituit parte civilă, cu suma de 1.356.513.009.850 lei vechi, în anul 2006, pentru neplata taxelor la bugetul de stat, scrie publicatia on line […]
Evaziune fiscala. Solutionarea laturii civile in cazul condamnarii – RIL promovat
Procurorul General al României, Tiberiu-Mihail Niţu, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii vizând modul de soluţionare al laturii civile în cazul condamnării inculpaţilor pentru infracţiuni de evaziune fiscală. Examenul jurisprudenţei existente în materie evidenţiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia. I. Într-o […]
Patronii distribuitorului de alimente Alfredo retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala
Mihai Cristian Dărmănescu și Florin Daniel Nistor, acționari și administratori ai grupului de firme Alfredo, au fost reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația de evaziune fiscală și vor fi prezentați miercuri Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. În același dosar a fost reținut și Cătălin Leonte, pentru care procurorii […]