Arhivă pentru: evaluatori
Raspunderea penala a evaluatorilor
Evaluatorii vor raspunde penal, in desfasurarea activitatii lor, daca nu respecta standardele de evaluare sau daca provoaca prejudicii, in cazul in care rapoartele lor contin date false, potrivit unei legi publicate recent in Monitorul Oficial. Raspunderea penala a evaluatorilor era prevazuta si in legislatia veche, insa nu erau specificate situatiile […]
Comitetul Moneyval din Consiliul Europei, si-a trimis evaluatorii la Ministerul Justitiei din Romania
Luni, 27 mai 2013, Ministerul Justitiei a primit vizita unei echipe de evaluatori din partea Comitetului Moneyval – Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, potrivit unui comunicat al MJ. La discutii au participat Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat, Alina Barbu, […]
Separarea profestiilor. Reglementari legale pentru experti contabili, consultanti fiscali, auditori si evaluatori
O lege publicata la finalul saptamanii trecute clarifica activitatile pe care le pot desfasura expertii contabili, consultantii fiscali, auditorii, evaluatorii sau practicienii in insolventa. Astfel, odata cu noile reglementari legale, nu mai exista nicio urma de indoiala referitor la ce servicii pot sau nu pot oferi prefesionistii din aceste domenii […]
Bomba cu ceas a sistemului bancar
Investigatiile procurorilor scot la lumina cauzele mai putin vizibile, dar poate la fel de importante ca problemele financiare generate de criza, ale exploziei din ultimii trei ani a creditelor neperformante – retelele de fraudare a bancilor formate din oameni de afaceri, bancheri, notari si evaluatori care au reusit sa obtina […]
Adrian Martis si Andrei Nanu, directori BRD, arestati in dosarul fraudelor bancare
Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au dispus ieri arestarea preventiva a înca patru persoane acuzate în dosarul fraudelor bancare de 85 mil. euro, printre cei arestati ieri numarându-se Adrian Martis – director general la BRD – Grup Unirea si Andrei Nanu – director comercial la BRD – Grup Dorobanti. Tot […]
DIICOT: Oameni de afaceri, notari si directori de banci au constituit un grup infractional
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul DGA, efectueaza un numar de 48 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 […]