Arhivă pentru: Eurotrading SRL
Frauda bancara de milioane de euro. Mihai Stan si Daniel Ruse, suspectati ca ar fi liderii gruparii infractionale
Suspectii vizati de aceste descinderi ar fi luate credite cu acte false, au mai spus sursele citate. In toamna anului trecut, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) informa ca invinuitii din dosarul fraudelor bancare ale gruparii Stan-Ruse sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod […]
Cum obtinea Mihai Stan fonduri europene in mod ilicit
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a încercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, în baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT. Mihai Stan – care nu a fost gasit la domiciliu când vineri au […]