Arhivă pentru: dosarul Bancherilor
Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 18 noiembrie dosarul bancherilor
Primul termen al dosarului bancherilor a fost amânat luni pentru 18 noiembrie de magistratii Curtii de Apel Bucuresti (CAB), deoarece zece inculpati nu au avut angajat aparator ales. CAB a început luni judecarea dosarului în care mai multe persoane din domeniul afacerilor si cel bancar, printre care fratii Ioan si […]
90 de persoane sunt aduse la audieri
90 de persoane sunt aduse la audieri. Printre acestea se află și șapte directori de agenții bancare, potrivit România TV. În dosar apar și numele unor persoane care se află în Top 300 Cei mai bogați români. Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, Dana Băjescu, directorul […]
Mihaela Geoana mentionata in Dosarul Bancherilor
Unul dintre liderii retelei bancherilor, Mihai Stan, a declarat, în fata procurorilor DIICOT, ca ar fi fost ajutat de sotia senatorului Mircea Geoana, Mihaela Geoana, dar si de Sorin Frunzaverde, fost democrat-liberal, actual vicepresedinte al PNL. Informatia se regaseste în referatul procurorilor DIICOT, prin care acestia cer instantei de judecata […]
S-a respins recursul in Dosarul Bancherilor
Cele zece persoane arestate la Calarasi în dosarul gruparii Stan-Ruse, care a înselat mai multe banci, ramân în detentie, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, recursurile lor. Din cauza complexitatii dosarului privind gruparea Stan-Ruse, zece persoane sunt anchetate la Calarasi pentru fraude de 15 milioane de euro, […]
Mihai Stan arestat in dosarul Bancherilor
Conform motivarii hotararii de arestare preventiva a liderului gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, acesta reprezinta un pericol social concret. Arestarea acestuia s-a decis pe baza numarului mare al pagubitilor, de faptele grupului condus, a prejudiciului mare produs si a duratei mari de timp de operativitate. Tribunalul Bucuresti a […]
Reteta gruparii de crima organizata
Ce au in comun un fost colonel de securitate, un tigan din Sintesti, care se ocupa cu fier vechi, si un om de afaceri, care a cumparat un combinat de porci din Oltenita? Aparent nimic, dar raspunsul corect l-au dat anchetatorii DIICOT. Procurorii ii acuza pe cei 3, alaturi de […]
Sistemul bancar romanesc compromis in proportie de 80%
Gruparea Stan-Ruse a câstigat „un loc aparte” în cazuistica penala din cauza ca a reusit sa cuprinda peste 80 la suta din sistemul bancar românesc si o parte importanta a institutiilor statului, precum si pentru amploare si complexitate, arata procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestarii. Procurorii DIICOT arata în […]
Dragos Diaconescu intermediarul din dosarul Bancherilor
Aurel Saramet i se adresa fostului general DIE Dragos Diaconescu cu formula „tovarase general” si se interesa daca acesta are necazuri, probleme, stabilind sa se întâlneasca sa discute despre acestea, potrivit interceptarilor consemnate în dosarul DIICOT si obtinute de agentia Mediafax. Diaconescu este acuzat ca a intermediat legatura unuia dintre […]
Cum obtinea Mihai Stan fonduri europene in mod ilicit
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a încercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, în baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT. Mihai Stan – care nu a fost gasit la domiciliu când vineri au […]