Arhivă pentru: dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Perchezitii la sediul rafinariei Lukoil din Ploiesti
Procurorii Parchetului Curtii de Apel Ploiesti fac perchezitii, joi, la sediul rafinariei Lukoil din Ploiesti, într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu estimat de anchetatori la aproximativ 200 de milioane de euro, afirma surse judiciare. Surse apropiate anchetei au declarat ca procurorii Parchetului Curtii de […]
Patronii clinicilor Medas si alte noua persoane au primit ordonante de retinere intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Patronii clinicilor Medas, sotii Simona Ateia si Abd Halal Ateia, si alte noua persoane au primit ordonante de retinere în dosarul evaziunii fiscale si spalarii de bani în care au fost facute, vineri, peste 70 de perchezitii. Persoanele retinute vor fi prezentate, sâmbata, Tribunalului Capitalei, cu propunerea de arestare preventiva. […]
Procurorii DIICOT verifica posibila implicare a creatoarei de moda Adina Buzatu intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Creatoarea de moda Adina Buzatu este vizata de procurori într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani instrumentat de DIICOT si IGPR, au declarat, luni, pentru AGERPRES surse judiciare. Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat, luni, 65 perchezitii […]