Arhivă pentru: dosar de evaziune fiscala
Politistii au facut perchezitii la resedinta si la biroul de avocatura al lui Doru Bostina intr-un dosar de evaziune fiscala
Politistii au descins joi dimineata la resedinta din Corbeanca a avocatului Doru Bostina, precum si la biroul de avocatura al acestuia. Politistii investigheaza un dosar de evaziune fiscala in domeniile IT si consultanta. Un numar de 16 persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000. In […]
Procurorii DIICOT fac perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala de un milion de euro. Printre suspecti se afla si angajati ANAF
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor instituţii. Printre suspecţi, s-ar afla şi angajaţi ANAF. Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile […]
Perchezitii in Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciu estimat: 800.000 de euro
Politistii din Constanta fac, luni dimineata, 34 de perchezitii la mai multe societati comerciale si persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prin activitati in domeniul materialelor reciclabile si comert cu cereale, prejudiciul creat fiind estimat la 800.000 de euro, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, 90 […]
Trei actionari ai Petrolului Ploiesti retinuti intr-un dosar de evaziune fiscala
Trei acționari ai Petrolului Ploiești, între care frații Daniel Capră și Nicolae Capră, și alte patru persoane au fost reținuți, marți seară, de procurorii DIICOT după mai multe ore de audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro. Șeful DIICOT Ploiești, Ionuț Botnaru, a […]
Irina Socol a platit prejudiciul de 3 milioane de euro in dosarul in care e acuzata de evaziune fiscala
Avocatii patroanei Siveco, Irina Socol, au depus documentele care dovedesc ca aceasta a platit cele 3 milioane de euro. Cu toate acestea, Socol nu si-a recunoscut faptele. Irina Socol se afla dupa gratii, fiind acuzata de evaziunea fiscala si spalare de bani. Ea ar putea scapa cu o pedeapsa mai […]
Deputatul Adrian Simionescu audiat la DNA in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de un milion de euro
Deputatul Adrian Simionescu si omul de afaceri Marian Fiscuci au fost dusi, joi, la DNA, cu mandat de aducere, procurorii urmând sa le spuna pentru ce infractiuni sunt suspectati în dosarul în care se fac cercetari pentru evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Deputatul PSD […]
Irina Socol, presedintele Siveco ramane in arest
Presedintele Siveco România, Irina Socol, ramâne în arest în dosarul de evaziune fiscala în domeniul comercializarii de programe informatice, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a mentinut decizia data de Tribunalul Capitalei. Decizia de joi este definitiva, aceeasi masura preventiva fiind dispusa de instanta si pentru Aurora Ecaterina Crusti, […]
Irina Socol, presedintele Siveco Romania si Aurora Ecaterina Crusti, presedintele comercial adjunct arestate preventiv
Presedintele Siveco România, Irina Socol, a fost arestata, marti, în dosarul de evaziune fiscala în domeniul comercializarii de programe informatice, printr-o decizie luata de Tribunalul Bucuresti, la propunerea procurorilor. Aceeasi masura preventiva a fost dispusa de instanta pentru Aurora Ecaterina Crusti, presedintele comercial adjunct al Siveco România. Decizia Tribunalului Capitalei […]
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice. SIVECO printre firmele perchezitionate
Politistii si procurorii fac, luni, perchezitii la mai multe firme, printre care si societatea SIVECO, într-un dosar în care se fac cercetari pentru evaziune fiscala în domeniul comercializarii de programe informatice. Potrivit Politiei Române, perchezitiile au loc la sapte adrese din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, fiind vizate […]
Doi oameni de afaceri retinuti intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 100 de milioane de euro
Administratorul societatii Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost retinut într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro. Alaturi de Berna a fost retinut si omul de afaceri Florian Bujoreanu, administrator al firmei Proiect Alfa Capital Construct. Cei doi vor […]