Arhivă pentru: DIICOT
Daniel Ruse- liderul grupării infractionale din dosarul fraudelor bancare
Daniel Ruse este liderul grupării infracţionale indicat de DIICOT, originar din Călăraşi, în 2008 a candidat independent la Primăria Olteniţa şi deţine o fermă de porci. Întreaga sumă estimată la 22 mil. euro care face obiectul fraudelor bancare investigate de DIICOT este provizionată, iar discuţiile potrivit cărora sistemul bancar ar […]
Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, retinut in dosarul Bancherilor
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, numar mare de angajati, operatiuni care atestau plata obligatiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, functionarii bancari neputând sa verifice autenticitatea acestor date prin aplicatiile la care au acces bancile. Procurorii DIICOT arata în referatul prin care cer instantei […]
Cum obtinea Mihai Stan fonduri europene in mod ilicit
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a încercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, în baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT. Mihai Stan – care nu a fost gasit la domiciliu când vineri au […]
In dosarul Bancherilor sunt implicati functionari cu rang inalt din Senat, AVAS, ANAF si MEC
Functionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei si al Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, arata DIICOT în referatul cu propunerea de arestare. Procurorii DIICOT arata, în referatul cu […]
Suspendarile din functie a persoanelor implicate in frauda de 22 de milioane de euro
Joi, 1 noiembrie, pe site-ul Ministerului Economiei a fost postat un comunicat privind ancheta desfasurata de DIICOT in cauza de frauda in care sunt implicati angajati ai Ministerului Economiei. In cadrul comunicatului se arata: “In urma informatiilor aparute in mass-media, preluate din comunicatul DIICOT, cu privire la implicarea unor angajati […]
Reprezentanţii Fondului sustin ca activitatea acestuia nu este afectată de ancheta DIICOT
Reprezentanţii Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) au anunţat că activitatea instituţiei nu este afectată de ancheta DIICOT, în care este implicat şi Aurel Şaramet, suspendat joi din funcţia de director general al Fondului. curierulnational.ro
Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi suspendat din functie
In urma anchetei facute de Direcţia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), in dosarul fraudelor bancare cu prejudicii de 22 de milioane de euro, Aurel Saramet directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi suspendat din functie. Aurel Saramet ocupa aceasta functie din […]
Presupusul spion nu a fost retinut
Ministerul de Externe precizeaza ca a transmis partii ruse clarificarile necesare privind cazul cetateanului rus cercetat de DIICOT pentru ca a fost depistat având în posesie documente clasificate ale IPROMIN SA, informând si ca acesta nu a fost retinut. „Ca urmare a informatiilor primite de la DIICOT, MAE a transmis […]
O reţea care fura din ATM-uri prinsa in flagrant
La Ploieşti oamenii legii caută membrii unei grupări care fura bani din ATM-uri. Până acum au fost ridicaţi şi duşi la audieri un număr de 15 suspecţi. Gruparea ar fi dat spargeri în valoare de peste 220.000 de lei în perioada iulie -octombrie. Hoţii din bancomate au fost prinşi în […]
SRI: In grupul infractional au fost implicati expertul rus si cetateni romani
Documentele si informatiile clasificate despre zacamintele de cupru si metale rare pe care expertul rus intentiona sa le scoata din tara au fost obtinute ilegal si erau relevante pentru securitatea economica. Potrivit competentelor legale, în cadrul unei operatiuni derulate de Serviciului Român de Informatii, s-au obtinut informatii importante pentru securitatea […]