Arhivă pentru: DIICOT
DIICOT: Apreciem ca insuficiente elementele puse la dispoziție de Ministerul de Justiție pentru a evalua impactul grațierii în sfera infracționalității
Biroul de informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele: CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI PRIVIND GRATIEREA UNOR PEDEPSE – Observând prevederile Legii nr. 546/2002 republicată, privind grațierea […]
Îndeplinirea obligaţiilor de raportare de către OMV Petrom, în analiza ASF
Autoritatea spune că a cerut clarificări emitentului, într-un răspuns adresat ziarului BURSA Îndeplinirea obligaţiilor de raportare de către OMV Petrom SA privind un posibil dosar penal în care compania este investigată de procurorii DIICOT, pentru o evaziune fiscală de aproape 120 milioane de lei, dar şi amenda pe care OMV […]
Proiectul Silver Mountain- Spalare de bani cu implicarea BCR
Curtea de Apel București, prin judecătoarea Camelia Bogdan, a dispus DIICOT să cerceteze BCR pentru potențiale fapte de spălare de bani constând în preluarea unor active imobiliare din Snagov și Poiana Brașov în contul unor creanțe și a cerut DNA completarea urmăririi penale față de Remus Borza, ambele în dosarul […]
Consiliul Concurentei si DIICOT au declansat o investigatie paralela privind posibila trucare a unor licitatii organizate de Transgaz
Consiliul Concurentei (CC) si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au declansat o investigatie paralela privind posibila trucare a unor licitatii organizate de Transgaz, scrie capital.ro. Bogdan Chiritoiu, presedintele CC a declarat: ”Avem in derulare, in momentul de fata, un prim caz la care lucram […]
DIICOT a capturat 333 de kg de heroina in valoare de 40 de milioane de euro. Patru persoane au fost retinute
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au capturat marti, 28 iulie 2015 333 kg heroina disimulata in rezervoarele a doua autotrenuri, se arata intr-un comunicat al institutiei transmis miercuri, 29 […]
DIICOT notifica Ministerul Justitiei sa modifice prin ordonanta sintagma ”o infractiune de trafic de stupefiante” din Codul de procedura penala
DIICOT notifica Ministerul Justitiei sa modifice prin ordonanta sintagma ”o infractiune de trafic de stupefiante” din Codul de procedura penala, anunta agerpres.ro. Intr-un comunicat DIICOT se arata: ”Am luat act de decizia Curtii Constitutionale din data de 16.07.2015, care este definitiva si general obligatorie. Remarcam ca este prima data cand […]
Audierile inculpatilor vor fi inregistrate
Declaraţiile teroriştilor, ale traficanţilor de droguri ori ale membrilor grupărilor de crimă organizată vor fi înregistrate cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră. Așa ceva am mai văzut în filme – nu neapărat americane -, iar acum va exista și în România, deocamdată doar la București. DIICOT are un nou sediu […]
DIICOT isi prezinta vineri bilantul
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) îşi prezintă, vineri, bilanţul, în lipsa fostului şef al instituţiei, Alina Bica, care a fost arestată în dosarul despăgubirilor, în noiembrie 2014. Pe de altă parte, ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a viitorului şef DIICOT. Funcția de […]
Dosarul Romgaz. DIICOT cere urmarirea penala pentru Varujan Vosganian si Adriean Videanu
DIICOT a înaintat luni procurorului general Tiberiu Nițu referatul prin care se solicită realizarea demersurilor necesare către Senat în vederea formulării cererii de urmărire penală pentru fostul ministru Varujan Vosganian în dosarul Romgaz. Este a doua oară când se cere aviz pentru Varujan Vosganian în acest dosar. Pe 7 octombrie […]
Surse judiciare: Control operativ intern la DIICOT. Sunt vizate infractiuni economico-financiare
La DIICOT se efectuează un control operativ intern în care se verifică în special dosarele în care sunt vizate infracțiuni economico-financiare, au declarat luni pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, controlul se înscrie în seria celor care se fac în mod frecvent într-un an și sunt vizate dosare de […]