Arhivă pentru: Banca Agricola
Omul de afaceri libanez Said Baaklini anchetat de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Controversatul om de afaceri libanez Said Baaklini, în vizorul procurorilor DIICOT. Afaceristul şi alte şase persoane sunt suspectate că ar face parte dintr-un grup infracţional ce se ocupa cu evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 22 de milioane de euro. Said Baaklini […]
Cele mai mari fraude bancare: Banca Agricola, privatizata pentru ca avea gauri negre
Banca Agricola este un alt exemplu de fraudare a sistemului bancare. Aceasta banca avea ca institutie financiara de origine Creditul Funciar Rural, înfiintat la data de 30.10.1872. Ea s-a transformat la 1 aprilie 1937 în Creditul National Agricol. Din aceasta, în octombrie 1954 a luat fiinta Banca Agricola. La data […]
Sorin Ovidiu Vintu judecat in dosarul FNI
Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecata în dosarul privind devalizarea Fondului National de Investitii (FNI), fiind acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare. Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au […]