Arhivă pentru: anchetatori
Reteta organizarii frauduloase a Galei Bute
Negociere directă cu o singură firmă, care aparţinea chiar organizatorului, sponsorizări de la companii de stat cu datorii la buget şi societăţi fantomă prin care s-a pierdut urma banilor. Este reţeta organizării frauduloase a Galei Bute, spun anchetatorii. Sub masca promovării României în străinătate, aproape trei milioane de euro au […]
Fostul ministru al Mediului, Attila Korodi a fost interceptat telefonic si filat operativ de catre anchetatori in dosarul retrocedarii ilegale de paduri
Fostul ministru Attila Korodi a fost interceptat şi filat, la cererea DNA, în dosarul retrocedării ilegale de păduri, după ce unii inculpaţi ar fi încercat prin intermediul său să ajungă la fostul secretar de stat Pasztor Sandor, care să-i conducă la şeful Romsilva, demersul nefiind însă finalizat. Surse judiciare, care […]
DNA a declansat verificari fata de anchetatorii care au clasat dosarul fiului presedintelui Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea
Politistii si procurorul care au anchetat conflictul dintre fiul lui Valeriu Zgonea si fiul fostului fotbalist Ion Sburlea au clasat dosarul, dar o instanta de judecata a infirmat solutia anchetatorilor si a dispus continuarea cercetarilor, iar DNA a declansat verificari fata de anchetatori. Procurorii DNA au declansat urmarirea penala în […]
O rafinarie din Arad perchezitionata de anchetatori intr-un dosar de evaziune fiscala
Procurorii cerceteraza un caz de evaziune fiscala la o rafinarie din Arad. Mai multe perchezitii au loc în acest caz. Anchetatorii perchezitioneaza un hotel care apartine proprietarului rafinariei, cât si locuinta acestuia. Prejudiciul în acest dosar este estimat la aproximativ sase milioane de euro. digi24.ro
Anchetatorii fostului sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, urmariti penal
Seful DIICOT, Alba Ioan Muresan, a fost audiat miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dupa ce fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, l-a acuzat ca i-a fabricat dosarul. Seful DIICOT Alba, Ioan Muresan, un procuror si un ofiter al structurii sunt urmariti penal pentru abuz în serviciu si […]
Anchetatorii pun sechestru pe toate terenurile retrocedate familiei Colteu din Arad, care a castigat in instanta 8.700 de hectare de teren
Procurorii DNA au facut perchezitii, marti dimineata, la doua cabinete notariale din Arad si la un ocol silvic din satul aradean Nadas care apartine familiei Colteu, cea care a câstigat în instanta 8.700 de hectare de teren, aproape tot extravilanul satului. Anchetatorii vor pune sechestru asigurator pe toate bunurile familiei […]
Medicii raniti in accidentul aviatic au declarat anchetatorilor ca nu au pretentii civile
Cei trei medici raniti în accidentul aviatic din Muntii Apuseni internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj – Valentin Calu, Sorin Ianceu si Catalin Pivniceru – au fost audiati de procurori în calitate de martori, si nu de parti vatamate, acestia declarând anchetatorilor ca nu au niciun fel de […]
Anchetatori: Functionarea bancii Vaticanului faciliteaza spalarea de bani
Functionarea bancii Vaticanului faciliteaza spalarea de bani, afirma responsabilii unei anchete de peste trei ani la adresa institutiei bancare, conform documentelor confidentiale citate de doua jurnale italiene sâmbata. Institutul pentru lucrari religioase (IOR, denumirea oficiala a bancii) nu a realizat controale suficiente asupra clientilor sai si a permis detinatorilor de […]