Arhivă pentru: ancheta DIICOT
Omul de afaceri libanez Said Baaklini anchetat de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Controversatul om de afaceri libanez Said Baaklini, în vizorul procurorilor DIICOT. Afaceristul şi alte şase persoane sunt suspectate că ar face parte dintr-un grup infracţional ce se ocupa cu evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 22 de milioane de euro. Said Baaklini […]
Mircea Liviu Jitea este suspectat ca ar fi liderul unei retele de contrabanda cu alcool
Peste 16.000 de litri de alcool, un miliard de lei vechi, mai multe butoaie cu vin, instalaţii artizanale de fabricat băuturi alcoolice, dar şi evidenţe contabile duble au fost depistate de poliţişti, la locuinţele şi sediile unor firme, în urma percheziţiilor efectuate vineri, în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, în […]
Raphael Ron-El, seful departamentului de fertilizare in vitro al Centrului Medical „Assaf Harofeh”, implicat in ancheta privind traficul de ovule
Profesorul Raphael Ron-El, şeful departamentului de fertilizare in vitro (IVF) la Centrul Medical „Assaf Harofeh”, este unul dintre israelienii implicaţi în scandalul traficului de ovule, recoltate pentru fertilizarea in vitro, la clinica privată Med New Life din Bucureşti, România, relatează miercuri cotidianul israelian Haaretz. Potrivit Haaretz, consulatul israelian din România […]