Arhivă pentru: actiuni DIICOT
180 milioane de euro evaziune fiscala in Constanta
Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul adus statului fiind estimat la circa 180 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, pentru diminuarea […]
BCR Asigurari de Viata sprijina actiunile DIICOT si sustine ca niciun membru al conducerii nu a fost vizat
BCR Asigurari de Viata a predat DIICOT Târgu Mures înscrisuri si informatii în cadrul investigatiei, sprijina aceasta actiune si coopereaza cu reprezentantii institutiei, a anuntat asiguratorul, care precizeaza ca „niciun membru al conducerii societatii nu a fost vizat de actiunea desfasurata”. „În cursul zilei de marti, 9 iulie, BCR Asigurari […]
BRD raspunde actiunilor DIICOT, legate de fraudele bancare
Intr-un comunicat remis astazi Agerpres, BRD a anuntat ca activitatea bancii se desfasoara in conditii normale, fiind la dispozitia autoritatilor pentru a furniza informatii legate de acest caz. Totodata banca spune ca “nu este afectata” de actiunea intreprinsa de procurori ai DIICOT, in urma descoperirii unor presupuse fraude privind contracte […]