Procurorii DIICOT fac perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala de un milion de euro. Printre suspecti se afla si angajati ANAF

Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru prinderea unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor instituţii. Printre suspecţi, s-ar afla şi angajaţi ANAF.

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, potrivit mediafax.ro.

Poliţia Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că cele 11 de percheziţii sunt făcute „la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru prevenirea şi combarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”.

Surse din Poliţie au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii fac percheziţii şi în biroul unui angajat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), din sediul structurii care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

„În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că, bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA”, a precizat Poliţia Capitalei. realitatea.net

Cuvinte cheie: angajati ANAF, dosar de evaziune fiscala, perchezitii in Bucuresti si Ilfov, prejudiciu de un milion de euro, procurori DIICOT, suspecti

Stiri juridice & administrative pe 9:02 felicia.taunean