JP Morgan si Bank of America sunt investigate pentru spalare de bani folositi în traficul de droguri si activitati teroriste
Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spalare de bani folositi în traficul de droguri si activitati teroriste.
Autoritatile federale si locale investigheaza unele dintre cele mai mari banci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficantilor de droguri si teroristilor sa spele bani„, a relatat publicatia New York Times, citând mai multe surse.
Potrivit publicatiei, este vorba de una dintre cele mai importante actiuni împotriva spalarii banilor lansate în SUA în ultimele decenii.
Investigatia nu a fost înca finalizata, dar autoritatile sunt pe cale sa lanseze actiuni împotriva JP Morgan si sa ancheteze activitatile mai multor altor banci mari, între care Bank of America.
Reprezentantii JP Morgan si Bank of America au refuzat sa comenteze.
JP Morgan a fost deja în atentia autoritatilor de reglementare în 2011 pentru posibila încalcare a sanctiunilor economice aplicate de SUA Cubei si Iranului.
Autoritatile americane au lansat deja învestigatii pentru încalcarea embargourilor si împotriva mai multor banci europene mari.
Astfel, banca britanica Standard Chartered a fost obligata la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumatatea lunii august.
Royal Bank of Scotland este investigata la rândul ei în Statele Unite pentru posibila încalcare a sanctiunilor împotriva Iranului.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!