Dezvaluiri de nume noi implicate in dosarul FRAUDELOR BANCARE: Mihaela Geoana, Valeriu Tabara si Sorin Frunzaverde
Liderul retelei, Mihai Stan, a mentionat în declaratia sa, data la DIICOT, numele Mihaelei Geoana, al lui Valeriu Tabara si al lui Sorin Frunzaverde. Potrivit lui Stan, acestia l-ar fi ajutat sa obtina credite în mod ilegal, informeaza România TV.
Mihai Stan, considerat liderul retelei care se ocupa de fraude bancare, ar fi mentionat în declaratia sa de la DIICOT pe Mihaela Geoana, Valeriu Tabara si Sorin Frunzaverde.
„Nu stiu despre cine-i vorba, habar n-am, a fost foarte multa lume în audiente pe probleme de finante. Habar n-am cine este acest Stan. Bancile au gresit când au facut evaluarile astea, ministerul nu are nicio treaba”, a declarat Valeriu Tabara, fostul ministru al Agriculturii, la România TV.
Cu ajutorul mai multor functionari din banci, reteaua împrumuta mari sume de bani fara acoperire. O grupare coordonata de persoane influente din mediul de afaceri din Capitala ar fi luat ilegal credite de la doua banci pentru 35 de firme cu sprijinul a sapte directori ai bancilor, prejudiul fiind de 85 mil. euro.
Dragos Diaconescu a intermediat legatura cu Aurel Saramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firma a lui Mihai Stan sa obtina un credit de la CEC Bank Alba Iulia, în valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obtinute cu implicarea lui Stan sub identitati false, sustine DIICOT.
În perioada 2010-2012, membrii grupului infractional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau încercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. rtv.net.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!