Avocata cetatenilor americani cercetati pentru fraudarea CFR Mesagerie si pagubirea Rodipet SA, retinuta de DIICOT

Avocata Violeta Oancea, reprezentanta cetatenilor americani Hassan si Mehdi Awdi, a fost retinuta de procurorii DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism)  pentru fals si spalare de bani, in legatura cu provenienta unei sume de 50.000 de euro, au declarat, pentru Mediafax, surse judiciare.

Avocata este invinuita ca ar fi consemnat un imprumut de 50.000 de euro, bani ce ar proveni din trafic de persoane, serviciul fiind pentru niste cetateni italieni, spun sursele citate.

Violeta Oancea ii reprezinta ca avocat pe cetatenii americani de origine libaneza fratii Hassan si Mehdi Awdi, cercetati de DIICOT alaturi de alte doua persoane, pentru fraudarea CFR Mesagerie, precum si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.

mediafax.ro.

Cuvinte cheie: 35.5 milioane euro, 50.000 de euro, avocata Violeta Oancea, cetateni americani, fals si spalare de bani, fraudarea CFR Mesagerie, Hassan si Mehdi Awdi, pagubirea societatii Rodipet SA, retinuta de procurorii DIICOT

Stiri juridice & administrative pe 11:12 felicia.taunean