Cinci persoane retinute de DNA pentru evaziune fiscala intr-un dosar de comert cu cereale. Prejudiciul se ridica la 2,5 milioane de euro
Cinci persoane retinute de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara pentru evaziune fiscala intr-un dosar de comert cu cereale, in care prejudiciul se ridica la 2,5 milioane de euro, informeaza un comunicat al DNA emis vineri, 19 februarie 2016.
Cele cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 februarie 2016.
Popa Dumitru Cristian, administrator al mai multor societati comerciale este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si de evaziune fiscala in forma continuata.
Negoita Dragos Ciprian, Ivancea Ionut Sorin, Cadariu Ioan si Cacareaza Vasile Tailor, administratori ai unor societati comerciale sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
”Incepand cu anul 2007, inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt si de drept al mai multor societati comerciale, a constituit un grup infractional organizat avand drept scop comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala, urmarind in principal eludarea platii, catre bugetul de stat, a TVA aferenta operatiunilor comerciale de cumparare-vanzare de cereale si plante tehnice.
In concret, s-a retinut ca societatile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achizitionat cereale si plante tehnice de la persoane fizice si juridice, fara documente legale de provenienta (cu consecinta directa a eludarii TVA aferente), aceasta marfa fiind vanduta mai departe catre beneficiarii finali (de regula, societati cunoscute, mari comercianti de cereale), cu consecinta directa a colectarii TVA aferente.
Urmarind anularea TVA de plata datorata bugetului de stat (TVA colectata minus TVA dedusa), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul marfurilor (intre vanzatorul real al marfurilor si beneficiarul final) mai multe societati comerciale de tip fantoma.
Singurul rol al acestora a fost de a furniza documente fiscale fictive, cu consecinta colectarii TVA de catre aceste societati de tip fantoma si, ulterior, a deducerii acestei taxe de catre firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de catre beneficiarii finali ai marfurilor), care nu a mai fost virata bugetului de stat.
Ulterior, aceste societati comerciale de tip fantoma, controlate si coordonate de ceilalti inculpati care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infractional initial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau instrainate unor cetateni straini.
Prin aceasta conduita infractionala, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 11.148.220,84 lei (respectiv echivalentul sumei de aproximativ 2.500.000 euro)”, se arata in ordonantele intocmite de procurori.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!