Bancile vor furniza ANAF informatii privind conturile bancare ale clientilor. Procedura publicata in Monitorul Oficial
Bancile vor furniza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) informatii privind conturile bancare ale clientilor. Procedura a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 983 din data de 30 decembrie 2015, scrie juridice.ro.
Ordinul nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prevede:
Institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal central, sa comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi.
Prin conturi deschise se intelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de moneda si daca acestea sunt deschise sau au fost deschise si figureaza inchise la momentul efectuarii solicitarii.
In acest sens, ANAF va pune la dispozitia institutiilor de credit, in spatiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload si download de documente.
Termenul de transmitere a rulajelor si/sau soldurilor conturilor este de:
– maximum 5 zile lucratoare pentru solicitarile care vizeaza o perioada de pana la 3 ani;
– maximum 10 zile lucratoare pentru solicitarile care vizeaza o perioada mai mare de 3 ani.
Termenul de transmitere a informatiilor si documentelor privind operatiunile derulate prin respectivele conturi este de maximum 25 de zile lucratoare de la data solicitarii.
Vezi mai multe AICI
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!