DNA a modificat conditiile controlului judiciar in cazul lui Sebastian Ghita
Conditiile controlului judiciar in cazul lui Sebastian Ghita au fost modificate de Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.
Obligatiile suplimentare sunt: sa nu desfasoare activitate in calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei, in exercitarea careia a savarsit fapta; sa nu paraseasca localitatea Ploiesti, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului competent.
Obligatiile anterioare raman in vigoare: sa se prezinte la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti, ori de cate ori este chemat; sa informeze de indata Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti cu privire la schimbarea locuintei; sa se prezinte la Inspectoratul Judetean de Politie Prahova – Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; sa nu se apropie de persoanele mentionate in ordonanta procurorilor si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale; sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.
Noile obligatii sunt valabile in perioada 24.06.2015 – 14.08.2015.
DNA motiveaza impunerea noilor obligatii pe fondul extinderii actiunii penale fata de Ghita Sebastian Aurelian pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, complicitate la schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, spalare de bani, in forma continuata, evaziune fiscala, in forma continuata, coruperea alegatorilor si efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, in forma continuata.
Noile infractiuni se adauga celei initial retinute si anume sprijinirea unui grup infractional organizat.
”In perioada 2000 – 2015, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a obtinut importante sume de bani in mod nelegal – prin traficarea influentei – sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus intr-un circuit financiar care nu are la baza operatiuni reale. Banii au fost “spalati” printr-o multitudine de operatiuni financiar – bancare fara justificare economica, iar ulterior, o parte din acestia au fost folositi in scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegatorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si presedintiale din anul 2014. Tranzactiile financiare mentionate au avut ca scop si rezultat inclusiv sustragerea de la plata catre stat a unor sume de bani insemnate ca valoare, reprezentand impozit pe profit si T.V.A.
Cuantumul total al sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de “spalare” se ridica la valoarea de 129.343.768 lei, iar prejudiciul cauzat statului prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si taxei pe valoare adaugata a fost stabilita la o valoare minima de 37.720.325 lei.
Probele administrate au relevat doua situatii relevante pentru masurile ce vor fi dispuse.
1.In primul rand, in derularea activitatii infractionale de sprijinire a asocierii dintre S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. si S.C. Euroconstruct Trading 98 S.R.L. prin exercitarea de presiuni si influente asupra sefului Unitatii de Implementare a Proiectelor din cadrul S.C. Hidro Prahova S.A., inculpatul Ghita Sebastian Aurelian s-a folosit inclusiv de functia de deputat pe care o detine din anul 2012, in incercarea de a-l determina pe seful U.I.P. sa efectueze plati catre S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. in conditii de nelegalitate si in contextul in care urma sa incaseze, din cuantumul acestor plati, comisionul stabilit pentru traficul de influenta exercitat in favoarea agentului economic aratat.
Folosirea ascendentului conferit de functia de demnitar – deputat in Parlamentul Romaniei, s-a materializat prin intocmirea unei solicitari inregistrata la Cabinetului Parlamentar Ghita Sebastian Aurelian si adresata directorului S.C. Hidro Prahova S.A., persoana care avea posibilitatea sa il schimbe din functie pe seful U.I.P. si asupra caruia deputatul exercita, de asemenea, presiuni in acelasi scop. Demersul s-a soldat cu inlocuirea din functie a sefului U.I.P.
2.In al doilea rand, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian controleaza inca, direct sau indirect (prin interpusi – 23 persoane fizice) 54 de firme pe care le-a detinut pana in anul 2012. Operatiunile efectuate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, prin intermediul acestor societati sunt incompatibile cu functia de deputat in Parlamentul Romaniei. in acest sens stau dispozitiile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
O parte din sumele de bani obtinute ilicit prin trafic de influenta sau devenite ilicite prin transferuri bancare efectuate pentru disimularea naturii provenientei lor si pastrate in conturile societatilor controlate, au fost folosite de catre Ghita Sebastian Aurelian, la momente diferite, pentru atingerea unor scopuri personale sau de grup, economice sau politice.
Astfel, in concret, in campania electorala pentru alegerile parlamentare din anul 2012, cand inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a candidat si a castigat un post in Camera Deputatilor, o parte din banii „ economisiti” in modalitatea aratata, in cuantum de 279.000 lei, au fost extrasi si folositi pentru achizitionarea de pe piata neagra de asa zise materiale electorale (de exemplu tigai), ce au fost utilizate pentru a determina un numar important de persoane sa il voteze.
Pentru justificarea aparenta a cheltuielilor, au fost intocmite documente fictive prin intermediul societatilor controlate de acesta.
in acelasi registru infractional, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a conceput, initiat si coordonat o activitate de corupere a alegatorilor din Republica Moldova, la alegerile prezidentiale din anul 2014, in scopul obtinerii de voturi pentru candidatul Ponta Victor Viorel. Suma remisa de inculpat pentru influentarea optiunilor electorale a fost in cuantum de 350.000 euro.” se arata in rechizitoriul DNA.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!