Patronii distribuitorului de alimente Alfredo retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala

Mihai Cristian Dărmănescu și Florin Daniel Nistor, acționari și administratori ai grupului de firme Alfredo, au fost reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația de evaziune fiscală și vor fi prezentați miercuri Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

În același dosar a fost reținut și Cătălin Leonte, pentru care procurorii cer de asemenea arestarea preventivă.

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat marți 23 de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale unor societăți comerciale din București și județele Ilfov, Constanța și Bacău, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2009 — 2010, reprezentanții legali ai SC Alfredo Fresh SRL și SC Alfredo Foods SRL au constituit un grup infracțional organizat împreună cu mai multe persoane, în scopul organizării unor circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea societăților comerciale de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piața internă a produselor alimentare achiziționate din spațiul intracomunitar.

Citeste mai departe pe agerpres.ro

Cuvinte cheie: evaziune fiscala, Florin Daniel Nistor, Florin Daniel Nistor retinut, Mihai Cristian Dărmănescu, Mihai Cristian Dărmănescu retinut, patronii distribuitorului de alimente Alfredo, Procurorii DIICOT

Stiri juridice & administrative pe 19:04 felicia.taunean