Procurorii DIICOT fac perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene

Procurorii DIICOT efectuează luni 36 de percheziții, printre care și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unor surse judiciare, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Suspecții foloseau firme fantomă pentru prestări servicii fictive și livrări de mărfuri, în special produse din carne, prejudiciul fiind de peste 100 milioane lei.

De asemenea, persoanele suspectate au încercat să acceseze fraudulos fonduri europene.(AS — autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin), agerpres.ro

Cuvinte cheie: constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscala, perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene, procurori DIICOT, spalare de bani

Stiri juridice & administrative pe 10:36 felicia.taunean