Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani, acesta fiind pus sub control judiciar de anchetatorii care instrumenteaza dosarul cu un prejudiciu de 230 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat emis, marti, de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, în dosarul penal nr. 254/P/2014 se efectueaza cercetari fata de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si de spalare de bani cu un prejudiciu estimat de 230 milioane euro.
De asemenea, fata de directorul general al Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, s-a dispus începerea urmaririi penale pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani si s-a instituit masura preventiva a controlului judiciar.
Conform sursei citate, la data de 2 octombrie anchetatorii au dispus masura sechestrului asigurator ca urmare a unor perchezitii efectuate pe platforma Lukoil din Ploiesti, iar luni, Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Ploiesti a dispus înlocuirea masurilor asiguratorii, prin ridicarea partiala a sechestrului asigurator asupra conturilor bancare.
‘La data de 06.10.2014, Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Ploiesti a dispus înlocuirea masurilor asiguratorii, prin ridicarea partiala a sechestrului asigurator asupra conturilor bancare, pentru a da posibilitatea SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti sa îsi desfasoare activitatea curenta în conditii de normalitate cu tertii si sa plateasca drepturile salariale si contributiile la bugetul de stat. În cauza au fost extinse masurile asiguratorii asupra altor bunuri puse la dispozitie de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti’, se arata în comunicatul citat.
O echipa complexa formata din procurori, ofiteri de politie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, inspectori din cadrul Directiei Generale Vamale, inspectori din cadrul Directiei Nationale Antifrauda si lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova au efectuat, joi, 23 de perchezitii la sediile societatilor comerciale S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiesti, S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L., S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L., S.C. AGENTIA LUKOM-A-ROMÂNIA S.R.L., S.C. TP LOG SERVICES S.R.L., toate situate în municipiul Ploiesti.
În cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
În aceasta faza a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infractiunii de evaziune fiscala în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) si 533.598.577 lei (118 milioane euro) din savârsirea infractiunii de spalare de bani.(AS—autor: Anamaria Toma, editor: Adrian Dragut), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!